П'ять підозрюваних під вартою поліції Делі у справі про інвестиційне шахрайство на 2,6 мільйона доларів

Поліція Делі затримала близько п'яти осіб у зв'язку з шахрайством з криптоінвестиціями, яке викрало у жертв понад 24 крор рупій (приблизно $2,6 мільйона). За словами поліції, вони натрапили на мережу кіберзлочинності під час розслідування іншої справи, пов'язаної з тією ж групою.

За даними поліції Делі, вони розслідували справу чоловіка, який втратив 30 лакх рупій через злочинців, які видавали себе за експертів з інвестицій.

Поліція стверджувала, що злочинці проводили свої операції через групу WhatsApp, зустрічаючи своїх жертв у соціальних мережах і направляючи їх до групи. Вони також керували фальшивим торговим додатком, де заманювали своїх жертв на реєстрацію та внесення коштів, які пізніше викрадали після серійного вимагання у жертв.

Поліція Делі арештувала п'ятьох у зв'язку з шахрайством з криптоінвестиціями

Поліція Делі стверджувала, що їхні розслідування виявили кілька грошових слідів, при цьому злочинці переміщували кошти, використовуючи різні підставні акаунти. Поліція стверджувала, що вже провела обшуки на двох місцях операцій, розкривши дві інвестиційні схеми та арештувавши чотирьох підозрюваних.

Чотирма підозрюваними є Раджів, Мохіт, Раджбір Сінгх та Мону Кумар. Згідно з повідомленнями, ці чотири підозрювані відповідали за пошук і надання підставних акаунтів, які використовували злочинці.

Злочинців звинувачували в тому, що вони переконували своїх жертв встановлювати додатки, які, як вони знали, були фальшивими, обіцяючи їм високі прибутки при інвестуванні в зазначений додаток.

"Розслідування виявило добре організовану мережу кібершахраїв, які діють у кількох штатах і використовують фальшиві групи WhatsApp для інвестицій/торгівлі акціями, фіктивні мобільні додатки та багаторівневі підставні банківські акаунти, відкриті через місцевих агентів за комісію", — сказав DCP (відділ кримінальної поліції) Адітья Гаутам.

Офіційні особи поліції Делі зазначили, що в першому випадку заявника обманули на 31,45 лакх рупій після того, як його заманили до групи WhatsApp. Після приєднання до групи він стверджував, що підозрювані попросили його встановити додаток під назвою "Cventura" на свій мобільний телефон. Його попросили зробити інвестиції, на що він переказав кошти в шести різних транзакціях.

Після того як він зажадав свій прибуток, група зникла, а додаток перестав функціонувати.

Поліція активізує розслідування

Справа, як і багато інших, була зареєстрована та передана до відділу кримінальної поліції Делі. Під час розслідування було виявлено, що вкрадені кошти були перенаправлені через кілька акаунтів і відправлені на гаманець цифрових активів.

Поліція також провела додаткові рейди в Лудхіані та Кханні в Пенджабі. Гаутам стверджував, що Раджів був власником підставних акаунтів, на рахунку якого було близько 6,45 лакх рупій від злочину. Поліція також виявила транзакцію на 1 крор рупій на його рахунку до того, як він його деактивував.

Тим часом поліція Делі стверджувала, що Мону діяв як посередник, заманюючи людей відкривати банківські рахунки та продавати їх шахраям за комісію.

У другому випадку заявник приєднався до групи WhatsApp під назвою "VIP 10 Stock Sharing Group" у липні і був заохочений інвестувати через додаток під назвою "Verger". Жертва переказала 47,15 лакх рупій через кілька транзакцій на дев'ять різних банківських рахунків до того, як групу та додаток зрештою закрили.

З іншого боку, Мохіта арештували після рейду, і його звинувачують у тому, що він нібито відкрив банківський рахунок на ім'я своєї дружини та передав його своєму спільнику. "Транзакції приблизно на 3 крор рупій були проведені через його рахунок протягом 12 днів", — сказав Гаутам.

Подальші розслідування привели поліцію до арешту Чуру з Раджастхану, який організовував рахунки за комісію, та Раджбіра Сінгха, який використовував свій рахунок для здійснення транзакцій приблизно на 20 крор рупій протягом трьох днів. Поліція також вилучила кілька викривальних доказів, і тривають зусилля для відстеження бенефіціарів та виявлення більшої кількості жертв.

Зареєструйтесь на Bybit і почніть торгувати з $30 050 вітальних подарунків