Криптобіржа CoinEx заперечує звинувачення у порушенні санкцій проти Ірану після звіту про потік у $3,84 млрд

TLDR

• CoinEx заперечив, що свідомо обслуговував підсанкційні іранські організації.
• Гаманці, пов'язані з Іраном, нібито перемістили $3,84 млрд через CoinEx.
• CoinEx зазначив, що згадані транзакції відбулися до введення санкцій.
• У звіті зазначено, що у 2025 році між CoinEx і Nobitex було переміщено $763 млн.
• CoinEx повідомив, що заблокував реєстрації з Ірану та посилив контроль AML.

Криптовалютна біржа CoinEx заперечила звинувачення в тому, що свідомо сприяла транзакціям для підсанкційних іранських організацій після появи звіту, в якому йдеться, що гаманці, пов'язані з Іраном, перемістили понад $3,84 млрд через платформу, зареєстровану на Сейшельських островах, за останні шість років.

У звіті, що посилається на ончейн дані, зазначається, що CoinEx став основним іноземним контрагентом для іранської криптоактивності після того, як інші біржі посилили дотримання санкційних вимог. Також повідомляється, що лише у 2025 році між CoinEx і Nobitex, найбільшою криптовалютною біржею Ірану, було переміщено понад $763 млн.

CoinEx відхилив твердження про те, що мав комерційні зв'язки з іранським урядом, іранськими внутрішніми біржами або організаціями, пов'язаними з Корпусом вартових ісламської революції. Біржа повідомила, що її домен давно заблокований в Ірані, і що вона вжила заходів для зменшення ризиків, пов'язаних з Іраном, після нещодавньої санкційної активності.

CoinEx відхиляє звинувачення у сприянні обходу санкцій

CoinEx заявив, що ніколи не встановлював комерційних відносин з організаціями, пов'язаними з іранським урядом, або внутрішніми іранськими біржами. Компанія також зазначила, що свідомо не надавала послуги підсанкційним особам, організаціям або установам.

Біржа повідомила, що деякі транзакції, згадані у звіті, відбулися до введення відповідних санкцій. CoinEx посилається на діяльність Алірези Дерахшана, якого Сполучені Штати звинуватили у допомозі в управлінні мережею, пов'язаною з продажем іранської нафти, а також Zedcex — зареєстрованої в Лондоні криптобіржі, яку американська влада пов'язала з іранським бізнесменом Бабаком Занджані.

CoinEx зазначив, що ці транзакції відбулися до того, як санкції були застосовані до відповідних організацій. Компанія також оскаржила використання блокчейн-аналітики третіх сторін як беззаперечного доказу навмисних порушень, стверджуючи, що постачальники ончейн даних можуть робити різні висновки залежно від методології та стандартів атрибуції.

Засновник CoinEx Хайпо Янг визнав, що біржею користувалися іранські клієнти, однак заявив, що платформа не мала жодних відносин з іранським урядом. Компанія також зазначила, що ніколи не мала офісу в Ірані та була внесена до чорного списку іранської влади у 2021 році.

У звіті йдеться про $3,84 млрд потоків, пов'язаних з Іраном

У звіті зазначається, що компанія блокчейн-розвідки TRM Labs відстежила діяльність понад 60 організацій, пов'язаних з Іраном. Гаманці, ідентифіковані як такі, що мають зв'язки з Іраном, нібито перевели понад $3,84 млрд через CoinEx з 2019 року.

В аналізі також описується CoinEx як найбільший іноземний контрагент Nobitex після того, як Binance скоротив ризики, пов'язані з Іраном, завдяки посиленим заходам контролю відповідності. Nobitex є центральною платформою на криптовалютному ринку Ірану, якою користуються як роздрібні користувачі, так і більші організації, що прагнуть отримати доступ до цифрових активів.

У звіті також пов'язується частина крадіжки на $1,5 млрд з Bybit на початку цього року з гаманцями, приписуваними Центральному банку Ірану. Зазначається, що кошти переміщалися через кілька блокчейнів, протоколи децентралізованих фінансів та некастодіальні гаманці, перш ніж потрапити до Nobitex.

Згідно зі звітом, близько $67 млн згодом надійшли на депозитні рахунки CoinEx, де змішалися з коштами інших клієнтів. CoinEx заявив, що допоміг Bybit у заморожуванні вкрадених активів і узгодив свої дії з глобальними зусиллями правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю.

Біржа заявляє про посилення контролю відповідності

CoinEx повідомив, що розпочав ширший аналіз ризиків, пов'язаних з Іраном, після введення санкцій проти іранських бірж, включно з Nobitex. Біржа зазначила, що припинила приймати нових користувачів з Ірану та розпочала видалення наявних іранських акаунтів.

Компанія повідомила, що заблокувала реєстрації з Ірану, посилила геозональний контроль, розширила процедури ідентифікації клієнтів та вдосконалила моніторинг протидії відмиванню коштів. Також зазначається, що проводиться внутрішній аналіз транзакцій, згаданих у звіті.

Криптовалюта залишається широко використовуваною в Ірані через слабкість національної валюти та обмежений доступ до світових фінансових систем. Дослідники, на яких посилається звіт, підрахували, що близько 13% населення Ірану володіє цифровими активами, а криптовалютний ринок країни оцінюється в $8–10 млрд у 2025 році.

Публікація Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report вперше з'явилася на CoinCentral.