Командир рейду на Мадуро не визнає провини після ставки $400 тис. на Polymarket на власну місію

Ключові висновки:

• Ван Дайк заявив про невинуватість за п'ятьма федеральними звинуваченнями у федеральному суді Манхеттена 28 квітня.
• Адвокат захисту Марк Джерагос заявив про намір оскаржити чинність обвинувального висновку.
• Kalshi раніше заблокував Ван Дайка відповідно до вимог щодо ідентифікації, повідомляє Reuters.

CFTC застосовує правило «Едді Мерфі» у кримінальному переслідуванні

38-річний військовослужбовець сил спеціальних операцій заявив про невинуватість перед суддею федерального округу США Маргарет М. Гарнетт; захист очолив відомий адвокат Марк Джерагос разом із Зеком Інтрейтером. Джерагос повідомив журналістам за межами залу суду, що планує оскаржити чинність самого обвинувального висновку — вагомий крок, зважаючи на те, що ця справа є першим федеральним кримінальним переслідуванням за інсайдерську торгівлю, коли-небудь порушеним проти трейдера на ринках прогнозів.

Гарнетт звільнила Ван Дайка під заставу в розмірі 250 000 доларів і призначила наступне засідання — попередню нараду — на 8 червня. Пересування обмежено окремими частинами Північної Кароліни, Нью-Йорка та Каліфорнії, де проживає родина Ван Дайка.

Ван Дайку висунуто звинувачення в незаконному використанні конфіденційної урядової інформації, крадіжці непублічної урядової інформації, шахрайстві з товарами, шахрайстві з використанням засобів зв'язку та здійсненні незаконної грошової операції. Вони пов'язані з ставками на суму 33 000 доларів, які Ван Дайк розмістив на Polymarket між 27 грудня і 2 січня, на те, що Мадуро незабаром залишить посаду і що американські сили увійдуть у Венесуелу. На той час ринки оцінювали обидві події як малоймовірні, що й принесло прибуток у 404 000 доларів, коли в ході операції «Абсолютне вирішення» Мадуро був захоплений наступного ж дня, 3 січня.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала паралельні цивільні звинувачення, перетворивши справу на подвійне федеральне кримінальне та федеральне цивільне правозастосовне провадження проти одного роздрібного трейдера на ринках прогнозів. Скарга CFTC знаменує перший випадок, коли відомство застосувало так зване «правило Едді Мерфі» — положення Закону про товарні біржі, названого на честь фільму 1983 року «Поміняйтесь місцями», яке забороняє державним службовцям використовувати непублічну урядову інформацію на ринках під юрисдикцією CFTC.

«Ця справа є першим випадком, коли CFTC висунула звинувачення в інсайдерській торгівлі щодо контрактів на події, і першим випадком, коли CFTC застосувала так зване "правило Едді Мерфі" для висунення звинувачень на підставі зловживання урядовою інформацією», — заявив директор відділу примусового виконання CFTC Девід І. Міллер, коли скарга була розсекречена.

Два оперативних деталі справи мають наслідки, що виходять за межі кримінальних звинувачень. Polymarket повідомив, що виявив торгівлю Ван Дайка та передав інформацію владі, а також сприяв розслідуванню. Конкурент Kalshi раніше заблокував Ван Дайку відкриття акаунта відповідно до вимог верифікації особи, повідомило Reuters минулої п'ятниці.

Попередня нарада 8 червня визначить розклад того, що, мабуть, стане прецедентною справою для того, як федеральні суди розглядатимуть інсайдерську торгівлю на платформах контрактів на події. Захисту доведеться мати справу з задокументованим слідом приховування: згідно з обвинувальним висновком, після виграшу ставок він переказав кошти до іноземного криптовалютного сховища, перемістив виручку на новостворений онлайн-брокерський акаунт, попросив Polymarket видалити його акаунт і змінив адресу електронної пошти, зареєстровану в його акаунті криптобіржі, на ту, що не була оформлена на його ім'я.

Фотографія, нібито пов'язана з операцією, — Ван Дайк «на тому, що схоже на палубу корабля в морі, на світанку, у військовій формі США і зі зброєю» — була завантажена до його акаунту Google після рейду.