Відмивача грошей засуджено до 70 місяців за схему криптовалютної соціальної інженерії на $263 млн

22-річного мешканця Каліфорнії засуджено в п'ятницю до 70 місяців федеральної в'язниці за відмивання мільйонів доларів, отриманих від викраденої криптовалюти, на користь «міжштатного злочинного угруповання», яке вкрало понад 263 мільйони доларів.

Суддя федерального окружного суду США Коллін Коллар-Котеллі також зобов'язала Евана Танджмана з Ньюпорт-Біч відбути три роки умовного звільнення під наглядом.

У грудні 2025 року Танджман визнав свою вину у участі в змові RICO, зізнавшись, що відмив щонайменше 3,5 мільйона доларів для злочинного угруповання, яке нібито викрало понад 263 мільйони доларів у криптовалюті. Згідно з матеріалами справи, організація діяла з жовтня 2023 року щонайменше до травня 2025 року, сформувавшись із дружніх зв'язків, налагоджених на онлайн-ігрових платформах.

Його зізнання стало дев'ятим визнанням вини, отриманим у ході цього розслідування. Під час обшуку в резиденції Танджмана правоохоронці вилучили транспортні засоби, зокрема Rolls Royce Ghost 2022 року вартістю понад 300 000 доларів та Porsche GT3 RS.

Викрадена криптовалюта була «побудована на жадібності настільки нахабній, що це межує з карикатурністю», заявила прокурор США Жанін Ферріс Піро, додавши, що вони «вкрали мільйони, витративши їх на рахунки в нічних клубах на півмільйона доларів, Lamborghini та Rolex». Члени угруповання придбали розкішні будинки вартістю від 4 мільйонів до майже 9 мільйонів доларів у Лос-Анджелесі та Маямі, сплачуючи щомісячну орендну плату від 40 000 до 80 000 доларів.

Прокурори наголосили, що злочини Танджмана виходили за межі відмивання грошей і включали активне перешкоджання правосуддю. «Коли його співучасників заарештували, він почав знищувати докази. Це свідчення усвідомлення провини, і наша служба та суд відреагували на це відповідним чином», — заявила Піро в тому ж зверненні.

Прокуратура США у федеральному окрузі Колумбія, яка вела цю справу, підкреслила, як спроби обвинуваченого замести сліди вплинули на рішення щодо вироку.

Винесення вироку Танджману є останнім кроком у боротьбі федеральних прокурорів із фінансовими злочинами, скоєними за допомогою криптовалюти. У тій самій схемі соціальної інженерії на 263 мільйони доларів вісім інших обвинувачених раніше вже визнали свою вину у пов'язаних звинуваченнях.

Федеральні органи влади посилили заходи проти операцій із відмивання криптовалюти: ФБР нещодавно вилучило платформу, яка нібито використовувалася для відмивання 70 мільйонів доларів від атак програм-вимагачів. Уряд також переслідує підлітка, який визнав свою вину у крадіжці Bitcoin на 245 мільйонів доларів, що підкреслює зосередженість правоохоронців на справах про викрадення криптовалюти на великі суми.