Bithumb сталкивается с санкциями FIU; штрафы могут превысить ₩35,2 млрд Upbit
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) направило Bithumb предварительное уведомление, предлагающее шестимесячную частичную приостановку деятельности из-за нарушений в области борьбы с отмыванием денег (AML) и подтверждения личности (KYC), включая подозреваемые сделки с зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), не зарегистрированными в Корее, и недостаточную проверку клиентов, такую как слабая проверка личности и адреса. Денежные санкции описываются как потенциально составляющие "десятки миллиардов" вон и могут превысить ₩35,2 млрд, наложенных на Upbit, как сообщает Financial News (https://en.fnnews.com/news/202603091908367363?utm_source=openai).
С точки зрения масштаба, оценки, опубликованные Coin Edition, предполагают, что штраф может достичь ₩50 млрд (около 36,5 $ млн), в зависимости от объема нарушений, подтвержденных в ходе проверки. Эти цифры явно поставят санкции Bithumb выше, чем у Upbit, хотя результаты остаются предметом процесса рассмотрения санкций (https://coinedition.com/south-korea-to-suspend-bithumb-for-6-months-over-kyc-gaps/?utm_source=openai).
Почему регуляторы ссылаются на нарушения AML/KYC и сделки с незарегистрированными VASP
Дело сосредоточено на пробелах в соблюдении требований, отмеченных регуляторами при проверке клиентов, включая проверку личности и адреса, а также транзакции, связанные с зарубежными VASP, не имеющими внутренней регистрации. Такие недостатки повышают риски незаконных потоков и нарушают обязательство оценивать регуляторный статус контрагентов.
Эти факторы риска обычно вызывают более пристальное внимание, поскольку они ослабляют контроль, предназначенный для выявления и предотвращения отмывания денег. Когда задействованы незарегистрированные контрагенты, внутренние органы не могут полагаться на надзор домашней юрисдикции, усиливая риски.
Отраслевые наблюдатели описывают предполагаемые нарушения как серьезные и говорят, что рассматриваемые денежные санкции являются существенными, потенциально превышающими предыдущий штраф Upbit, согласно AML Network (https://amlnetwork.org/aml-news/bithumb-faces-six-month-suspension-as-korean-regulators-cite-serious-aml-breaches/?utm_source=openai).
Юристы-ученые рассматривают обсуждение мер, основанных на лицензиях, как сильный сигнал регуляторной озабоченности до принятия окончательного решения. "Санкции на основе лицензий — это 'ядерный вариант', используемый только для бирж, демонстрирующих системные сбои или преднамеренное неправомерное поведение", — сказал Пак Чжи Хун, профессор финансового права, через MEXC.com (https://www.mexc.com/news/668341?utm_source=openai).
Что может означать шестимесячная частичная приостановка для пользователей
В случае применения частичная приостановка, вероятно, ограничит определенные направления бизнеса на определенный период, в то время как другие продолжат работу, при этом точный объем будет определен в окончательном решении. Пользователи могут столкнуться с более строгими проверками при подключении или ограничениями услуг в период приостановки, в зависимости от условий, указанных регуляторами.
Операционная непрерывность будет зависеть от санкционированных видов деятельности, определенных в ходе проверки. Дальнейшая ясность ожидается в любом официальном уведомлении, определяющем, какие услуги приостанавливаются, а какие остаются доступными.
Процесс рассмотрения санкций, сроки и как могут проходить обжалования
Санкции в этом случае проходят через формальную процедуру рассмотрения. До вступления в силу любых санкций ожидается, что комитет по рассмотрению оценит выводы, предложенные меры и соразмерность, после чего может быть подтверждено окончательное решение. Публичные детали о возможных механизмах обжалования в отчетах не указаны.
Роли FIU и FSC в решениях комитета по рассмотрению санкций
FIU выпустил предварительное уведомление и намерен созвать комитет по рассмотрению санкций в рамках процесса, как сообщает Seoul Economic Daily (https://en.sedaily.com/news/2026/03/09/south-koreas-fiu-notifies-bithumb-of-6-month-partial?utm_source=openai). Комиссия по финансовым услугам (FSC) упоминается наряду с FIU среди регуляторов, сигнализирующих о потенциале как операционных ограничений, так и значительного денежного штрафа.
Ожидаемая последовательность от предварительного уведомления до окончательной санкции
Ожидаемая последовательность включает предварительное уведомление, обсуждение комитетом по рассмотрению санкций, а затем, в случае подтверждения, окончательную санкцию. Рассматриваемые меры включают денежные санкции в десятки миллиардов вон и шестимесячную частичную приостановку.
Часто задаваемые вопросы о штрафе Bithumb
Какие нарушения AML/KYC указали южнокорейские регуляторы в отношении Bithumb?
Недостаточная проверка клиентов, проверка личности и адреса, а также подозреваемые сделки с зарубежными VASP, не зарегистрированными в Корее.
Столкнется ли Bithumb с шестимесячной частичной приостановкой, и когда она начнется?
Была предложена шестимесячная частичная приостановка. Дата начала будет зависеть от результата комитета по рассмотрению санкций и последующего подтверждения.
| ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционной консультацией. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование перед инвестированием. |
Источник: https://coincu.com/news/bithumb-faces-fiu-sanctions-after-notice-over-aml-kyc/
