Bithumb может столкнуться с шестимесячной приостановкой деятельности из-за нарушений AML

Финансовые органы планируют наложить значительные санкции на биржу виртуальных активов Bithumb за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Меры могут включать частичную приостановку деятельности на шесть месяцев.

Подразделение финансовой разведки (FIU), действующее под эгидой Комиссии по финансовым услугам, сообщается, выдало бирже предварительное уведомление о санкциях за нарушение Закона об отчетности и использовании информации о специфических финансовых операциях.

Органы власти установили, что Bithumb продолжала проводить операции с незарегистрированными зарубежными операторами виртуальных активов, что представляет собой нарушение регулирования.

Предлагаемые меры включают частичную приостановку деятельности на шесть месяцев, выговор генеральному директору компании и увольнение её должностного лица по отчетности.

По данным Chosun Biz, источники в отрасли также предположили, что потенциальные штрафы могут составить десятки миллиардов корейских вон.

Сообщается, что органы власти связали санкции отчасти с неспособностью Bithumb надлежащим образом выполнить свои обязательства KYC.

Официальный представитель Bithumb заявил,

добавив, что

Изображение: Отредактировано Fintech News Hong Kong на основе изображения eaktopapps через Freepik

Пост Bithumb может столкнуться с приостановкой деятельности на шесть месяцев из-за нарушений AML впервые появился на Fintech Hong Kong.