Штраф KSA в размере €4,228M для Starscream раскрывает настоящее узкое место: платёжных посредников!

Голландский регулятор Kansspelautoriteit (KSA) наложил административный штраф в размере 4 228 000 евро на Starscream Limited за предложение незаконных онлайн-азартных игр голландским игрокам через RantCasino, AllstarzCasino и SugarCasino. KSA прямо рассматривает правоприменение как проблему «третьих лиц» — работая с поставщиками платежных услуг, банками, хостингом и крупными технологическими компаниями — поскольку нелицензированные казино не могут масштабироваться без инфраструктуры.

Ключевые факты

• Санкция: штраф 4 228 000 евро (опубликовано 13 января 2026; решение о штрафе датировано 16 декабря 2025).
• Оператор: Starscream Limited (KSA описывает компанию как базирующуюся в Сент-Люсии).
• Бренды, названные KSA: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Доказательства облегчения платежей: KSA ранее задокументировал iDEAL через MiFinity с переводом в голландский банк в ходе расследования.
• Контекст FinTelegram: Starscream неоднократно упоминается в наших отчетах, включая недавнее обновление по Winning.io / Scatters Group.

Читайте наш отчет о санкции KSA здесь.

Анализ соблюдения требований

Материалы дела KSA делают логику правоприменения очевидной: голландские пользователи могли регистрироваться, вносить депозиты и играть при отсутствии эффективных технических барьеров — и регулятор рассматривает это как серьезное нарушение голландской системы азартных игр.

Наш пост-санкционный анализ соответствует этой модели риска: пользователи из ЕС все еще могли регистрироваться и вносить депозиты; геоблокировка могла быть реализована, но не была. Это помещает яркий комплаенс-прожектор на «посредников»: платежные шлюзы, партнеров по электронным деньгам/PSP, стеки мгновенного банкинга и конвертеры «криптовалюта как банковский перевод». Сам KSA сигнализирует, что продолжит давление на экосистему через PSP, банки и других посредников.

Именно поэтому дело Starscream/Rant является сильным кандидатом для последующих надзорных действий против фасилитаторов — не обязательно только со стороны KSA, но также через домашних надзорных органов PSP и банковские/платежные сети, которые могут обеспечить отключение, мониторинг и соблюдение правил схемы. (Если с нелегальных операторов за пределами ЕС трудно взыскать, инфраструктура становится практической точкой сдерживания.)

Что мы наблюдали в кассе Rant: платежные каналы и красные флаги

• Мгновенный банкинг (EPRO): инструкции по депозиту направлялись на люксембургский IBAN, принадлежащий Olky Payment Service Provider S.A. (как показано в кассе во время нашего теста). Olky работает как регулируемое платежное учреждение в Люксембурге и имеет паспорт на рынках ЕС.
• Мгновенный банкинг (новый стек): Rant → SegoPay → Huchpay → Bank. Huchpay продвигает «открытый банкинг» и мгновенный сбор SEPA-переводов с сообщением «0 возвратов платежей» — именно тот дизайн, который может быть злоупотреблен в потоках высокорисковых торговцев. Мы продолжаем исследование этого стека для отдельного отчета.
• «Фальшивый банковский перевод» через криптовалюту: ChainValley представлен как путь банковского перевода, но операционно функционирует как рабочий процесс покупки криптовалюты + последующего перевода; в нашем моделировании он использовал Skrill Rapid Transfer в качестве слоя банковского перевода перед доставкой криптовалюты в кошелек оператора. Эта схема появилась в нескольких оффшорных казино в последние недели.
• Другие наблюдаемые методы: карты, криптовалюта, ваучеры и распространенные электронные кошельки, включая MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller, плюс PaysafeCard.

Читайте наши отчеты по Starscream здесь.

Почему Starscream теперь является тестовым случаем для правоприменения в отношении платежных фасилитаторов

Фальшивый банковский депозит через ChainValley и Skrill

Штраф KSA демонстрирует, что операции Starscream, ориентированные на Нидерланды, принесли десятки миллионов евро нелегального оборота, и что регуляторы готовы налагать многомиллионные санкции на оффшорные казино-группы. Однако неизменная касса Rant Casino — с мгновенными счетами SEPA, непрозрачными каналами открытого банкинга Segopay/Huchpay и структурами криптовалютных он-рампов, такими как ChainValley — показывает, что платежные фасилитаторы все еще рассматривают этих торговцев как приемлемых клиентов, даже после громкого правоприменительного действия.

С точки зрения комплаенса, это дело как нельзя лучше подходит для вторичного правоприменения против PSP, APM, VASP и банков, которые сознательно или по небрежности продолжают поддерживать бренды Starscream:

EPRO облегчает мгновенные SEPA-платежи для казино Starscream

• Банки, держащие счета сбора Olky/EPRO.
• Провайдеры открытого банкинга в цепочке Segopay/Huchpay.
• Криптовалютные он-рампы, такие как ChainValley, и процессоры, такие как GammaG.
• Схемы электронных кошельков, такие как MiFinity, Skrill, Neteller и Paysafe.

Регуляторы могут законно утверждать, что эти посредники действуют как сообщники, предоставляя финансовую инфраструктуру, которая делает нелегальные операции Starscream в области азартных игр в ЕС экономически жизнеспособными.

Сводная таблица: Rant Casino и облегчающие каналы (наблюдаемые)

Запрос информации

Вы работаете в — или имеете документацию о — Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG или каких-либо партнерах-эквайерах/EMI, обрабатывающих эти потоки? Игроки с квитанциями о депозитах, банковскими справками, платежными письмами или скриншотами кассы могут существенно ускорить проверку. Отправьте безопасно через Whistle42.