Отчет: подсанкционная группировка Ирана перевела криптовалюты на $1 млрд через биржи из Великобритании

• С 2023 года иранский КВИР провел операции на сумму более $1 млрд через Zedcex и Zedxion.
• 56% объема транзакций этих бирж были связаны с военным формированием Ирана.
• Большинство переводов осуществляли в стейблкоине USDT в сети TRON.

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КВИР) перевел более $1 млрд через две криптобиржи, зарегистрированные в Великобритании. Об этом заявили в The Washington Post со ссылкой на данные TRM Labs.

TRM Labs выяснили, что с 2023 по 2025 год КВИР совершил транзакции на сумму более $1 млрд через биржи Zedcex и Zedxion. Операции маскировали под стандартные переводы в криптовалютной инфраструктуре. По состоянию на отчетный период, доля КВИР в общем объеме транзакций этих платформ составила 56%.

В The Washington Post отметили, что КВИР попал под санкции США и других стран из-за участия в развитии иранской ядерной программы. Для финансирования операций за пределами страны — включая поддержку ХАМАС, хуситов и Хезболлы — военная структура использует различные финансовые каналы.

По данным TRM Labs, большинство операций осуществляли в стейблкоине USDT на базе сети TRON. Например, одна из транзакций на $10 млн была направлена на кошелек, подконтрольный йеменцу, который находится под санкциями США.

Глобальный руководитель по политике TRM Labs Ари Редборд заявил, что Иран «тестирует постоянную криптоинфраструктуру», которую можно использовать как параллельную финансовую систему.

Бывший чиновник Минфина США Миа Малеки также подчеркнул, что цифровые валюты становятся каналом для обхода санкций. По его мнению, это демонстрирует адаптивность иранской теневой финансовой системы.

Напомним, ранее в TRM Labs заявляли, что стейблкоин USDT — лидер в финансировании терроризма среди криптоактивов.