Подозреваемый в мошенничестве с Bitcoin на сумму $15 миллиардов арестован в Камбодже и депортирован в Китай

• Подозреваемый, связанный с Bitcoin-мошенничеством на $15 млрд, был арестован в Камбодже и депортирован в Китай.
• Власти утверждают, что его сеть проводила масштабные операции по криптовалютному мошенничеству и отмыванию денег.

Власти Камбоджи арестовали Чэнь Чжи, бизнесмена, обвиняемого в управлении одним из крупнейших дел о криптовалютном мошенничестве и отмывании денег, когда-либо раскрытых. Власти считают, что он был главным человеком за масштабными уголовными делами, связанными с конфискацией прокурорами США Биткоина на сумму $15 млрд. 

Внутри бизнес-империи Чэнь Чжи и обвинения в мошенничестве

Чэнь Чжи — 38-летний мужчина, основатель и председатель Prince Group, базирующейся в Камбодже. Эти группы Prince осуществляют операции в сфере недвижимости и гостеприимства во многих странах. Власти США и Великобритании утверждали, что за публичным бизнес-имиджем Prince Group они вели преступную деятельность. Но со стороны Prince Group все обвинения отрицаются. 

Он был в основном обвинен в масштабном криптовалютном мошенничестве, мошенничестве типа «забой свиней», отмывании денег, а также в управлении многими мошенническими центрами в Южной Азии. Власти заявили, что они в основном участвуют в мошенничестве типа «забой свиней», при котором мошенники завоевывают доверие жертвы онлайн, и жертв поощряют инвестировать в поддельные криптовалютные торговые платформы. Как только деньги зачисляются, платформа исчезает, и жертва теряет все вложенные деньги. По данным властей, сеть Чэня использовала более 100 подставных компаний и кошельков для сокрытия и перемещения украденных средств. 

Конфискация Bitcoin на $15 млрд и события после ареста Чэнь Чжи в Камбодже

В октябре власти США заявили, что конфисковали более 127 000 Bitcoin стоимостью $15 млрд у сети Чэнь Чжи. Считается, что это одна из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории. Это стало доказательством глобальных и организованных мошеннических операций. США и Великобритания позже признали Prince Group преступной организацией, и американские чиновники ввели санкции против десятков криптовалютных кошельков, связанных с делом. 

После ареста Чэнь Чжи в Камбодже власти аннулировали его камбоджийское гражданство и депортировали его в Китай. Китайские власти попросили Камбоджу отправить его обратно в Китай, чтобы они могли провести расследование и, возможно, привлечь его к ответственности. Согласно китайскому законодательству, граждане Китая могут быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как мошенничество, отмывание денег, даже если это совершено за пределами Китая. 

Хотя официальные обвинения еще не были объявлены, ожидается, что китайские следователи предъявят уголовные обвинения, если будет найдено достаточно доказательств, и конфискуют активы, включая криптовалюту и другое имущество. Это показывает, как криптовалютное мошенничество переросло в массивные международные преступные сети и как отслеживание блокчейна помогает властям отследить украденные средства. Это причина, по которой правительства усиливают трансграничное сотрудничество правоохранительных органов. 

Основные крипто-новости:

Cardano фиксирует первый золотой крест 2026 года при росте цены ADA