Maybank заявляет, что не находится под следствием в Индонезии, и подтверждает сотрудничество с властями

КУАЛА-ЛУМПУР, 29 июня — Malayan Banking Bhd заявил, что не является объектом расследования в Индонезии, подтвердив при этом, что его индонезийская дочерняя компания сотрудничает с властями в связи с запросами, касающимися определённых корпоративных клиентов.

Разъяснение группы последовало на фоне сообщений о регуляторной проверке, согласно Free Malaysia Today, которое сообщило, что сотрудникам Maybank Indonesia было предложено предоставить информацию в качестве свидетелей для содействия продолжающимся расследованиям.

Maybank сообщил, что его дочерняя компания взаимодействует с соответствующими органами, и что ни группа, ни её индонезийское подразделение не являются объектами какого-либо расследования.

«Как регулируемый финансовый институт, Maybank по-прежнему привержен поддержанию высочайших стандартов управления, правила соответствия и честности во всех своих операциях», — говорится в заявлении, с добавлением, что банк продолжит выполнять все правовые и регуляторные обязательства в юрисдикциях, где он ведёт деятельность.

Банк сообщил, что не может предоставить дополнительные подробности, поскольку дело продолжается, сославшись на конфиденциальность клиентов и регуляторные требования.

Ранее Bloomberg сообщил, что индонезийские власти допросили банкиров из джакартского подразделения Maybank в рамках расследования предполагаемых экспортных транзакций, связанных с Salim Group, которые могли быть задекларированы с заниженной стоимостью.

Расследование, по имеющимся данным, сосредоточено на транзакциях, связанных с PT Salim Ivomas Pratama, одним из крупнейших производителей пальмового масла в Индонезии.

Власти, по имеющимся сведениям, изучают, не были ли некоторые экспортные поставки выставлены по счетам ниже рыночной стоимости с целью потенциального сокрытия прибыли и снижения налоговых обязательств.

Следователи также изучают обвинения в адрес нескольких производителей пальмового масла в Индонезии в связи с возможным манипулированием рынком экспортных цен на сырое пальмовое масло, хотя пока неясно, входит ли PT Salim Ivomas Pratama в число тех, кто официально находится под следствием.

Представитель Maybank Indonesia заявил, что банк по-прежнему привержен строгому управлению и правила соответствия и продолжает сотрудничать с властями в соответствии с применимыми законами и нормативными требованиями.