Промоутер HyperFund Bitcoin Rodney признал свою роль в криптомошенничестве на 1,8 млрд $

Житель Флориды признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег, связанным с HyperFund — криптоинвестиционной схемой, которую власти США охарактеризовали как мошенничество, собравшее около 1,8 млрд $ от инвесторов.

Прокуратура США по округу Мэриленд сообщила, что Родни Бёртон, известный в сети как «Биктоин Родни», признал себя виновным в сговоре с целью предоставления нелицензированных услуг по передаче денег, способствовавших продвижению HyperFund. 

Федеральные прокуроры сообщили, что Бёртон участвовал в операции с июня 2020 года по январь 2022 года и получил от схемы не менее 7,8 млн $.

Из материалов дела следует, что Бёртон контролировал несколько компаний, которые якобы оказывали консалтинговые услуги, одновременно помогая продвигать HyperFund среди инвесторов. Прокуроры утверждают, что он использовал средства инвесторов в личных целях в период своего участия в платформе.

Федеральные власти назначили вынесение приговора Бёртону на 23 июля. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за сговор с целью управления нелицензированным бизнесом по передаче денег.

Прокуроры связывают Бёртона с глобальной операцией HyperFund

Келли О. Хейс, прокурор США по округу Мэриленд, объявила о признании вины совместно со следователями из Уголовного расследования IRS и Расследований Министерства внутренней безопасности.

Прокуроры охарактеризовали HyperFund как глобальную мошенническую операцию, обещавшую инвесторам ежедневный доход в размере от 0,5% до 1%. Прокуратура США заявила, что платформа утверждала, будто выплаты поступают от деятельности по майнингу криптовалюты, хотя прокуроры утверждали, что компания не генерировала рекламируемый доход от майнинга.

HyperFund вошла в число крупнейших дел о криптомошенничестве за последние годы. Федеральные власти оценили схему примерно в 1,8 млрд $, тогда как Комиссия по ценным бумагам и биржам США в гражданском иске от января 2024 года заявила, что HyperFund собрала около 1,7 млрд $ от инвесторов по всему миру.

В этом иске SEC обвинила операторов HyperFund в продвижении инвестиций, связанных с высокодоходными операциями по майнингу криптовалюты, при этом используя средства новых участников для выплат более ранним инвесторам. Гурбир Гревал, занимавший тогда должность директора отдела по исполнению нормативных актов SEC, заявил, что платформа привлекала инвесторов обещаниями прибыли от майнинга, хотя в конечном счёте именно средства инвесторов финансировали операцию.

Другие обвиняемые остаются участниками дела

Федеральные прокуроры в Мэриленде предъявили обвинения гражданину Австралии Сэму Ли и жительнице Мэриленда Бренде Чунге в январе 2024 года. Правительство обвинило обоих в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи в связи с HyperFund.

Вынесение приговора Чунге переносилось несколько раз и в настоящее время запланировано на 29 июня. Ли, которого власти идентифицировали как сооснователя HyperFund, был привлечён к уголовной ответственности, однако ещё не осуждён.

Из публичных материалов следует, что проект за время своего существования неоднократно менял название. HyperCapital был запущен в начале 2022 года как децентрализованная экосистема финансов и впоследствии работал под названием HyperFund вплоть до краха предприятия в ноябре 2022 года.