РЕГУЛИРОВАНИЕ | Марокко проводит первое крупное ужесточение контроля над движением капитала, связанное с криптовалютами

Марокко запустило первую крупную кампанию по борьбе с нарушениями валютного законодательства, направленную против держателей криптовалют и цифровых активов, поскольку власти усиливают усилия по пресечению несанкционированных зарубежных переводов и оттока капитала, сообщают местные СМИ.

Управление валютного контроля страны заявило, что выявило растущее число лиц, использующих криптовалюты для перевода средств за рубеж в обход официальных финансовых каналов, что повлекло за собой расследования и принудительные меры в отношении подозреваемых нарушителей.

В соответствии с марокканским валютным законодательством резидентам запрещено переводить капитал за рубеж без разрешения центрального банка и валютных органов. Несмотря на то что торговля криптовалютами остаётся широко распространённой в стране вопреки прежним ограничениям, регуляторы всё настойчивее предупреждают против использования цифровых активов в трансграничных транзакциях.

Данная кампания впервые в истории Марокко публично связала нарушения валютного законодательства непосредственно с владением криптоактивами и проведением транзакций с ними, что свидетельствует об ужесточении позиции на фоне глобального усиления надзора за цифровыми валютами.

Официальные лица сообщили, что расследования продолжаются и могут повлечь финансовые санкции и судебное преследование лиц, признанных виновными в нарушении валютного законодательства.

Марокко постепенно движется к созданию нормативно-правовой базы для криптовалют после многих лет сохранения ограничительной позиции в отношении цифровых активов. Центральный банк ранее указал, что законопроект, направленный на регулирование криптодеятельности, находится в стадии разработки.

Этот шаг предпринимается на фоне того, как ряд стран Африки и Ближнего Востока усиливают контроль за транзакциями с криптовалютами в связи с опасениями относительно отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и нерегулируемого оттока капитала.

Следите за обновлениями на BitKE — актуальная информация о регулировании и правоприменении в сфере крипто в Африке.

Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.

Подписывайтесь на нас в X для получения последних публикаций и обновлений

Присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram и общайтесь с нами

_________________________________________