Новая таинственная фигура из Дубая оказалась организатором краха Zondacrypto

Малоизвестная фигура, предположительно фактически управлявшая недавно обанкротившейся европейской биржей Zondacrypto, по имеющимся данным, скрывается в Дубае.

Прямые потери от краха торговой платформы криптовалют, одной из крупнейших в своём регионе, приближаются к 100 000 000$, однако общая сумма, вероятно, выше.

Настоящий руководитель Zondacrypto установлен в Польше

Генеральный директор польской биржи Zondacrypto, потерпевшей громкий крах в прошлом месяце, являлся лишь номинальной фигурой.

Так утверждают польские издания, где лицензированная в Эстонии платформа вплоть до нескольких недель назад была ведущей торговой площадкой для цифровых активов.

Её генеральный директор Пшемыслав Краль пропал после того, как опроверг сообщения о том, что резервы компании за последние месяцы сократились более чем на 99%.

Изначально предполагалось, что Краль бежал в Израиль, гражданином которого является, чтобы избежать экстрадиции. Оказалось, что теперь он находится в Объединённых Арабских Эмиратах.

На этой неделе ведущее польское новостное издание Onet Wiadomości сообщило, что официальный менеджер Zonda находится в Дубае вместе с человеком, установленным как Мариан В.

Более известный под псевдонимом Манек, последний был настоящим боссом крипто-бизнеса, тогда как Краль являлся лишь «подставным лицом», раскрыл сайт.

Он также был фактическим создателем биржи, добавила статья, ссылаясь на источник в Национальной прокуратуре Польши, знакомый с ведущимся расследованием.

Торговая платформа криптовалют начинала как BitBay в 2014 году — криптосервис, основанный Сильвестром Сушеком, который впоследствии продал его. Onet утверждает, что и он был марионеткой.

Манек познакомил Сушека со своим другом, юристом Пшемыславом Кралем, который переименовал биржу в Zondacrypto, когда взял её под управление в 2021 году.

Краль перенёс штаб-квартиру в Эстонию, и с тех пор платформа работает под управлением BB Trade — юридического лица, зарегистрированного в этом прибалтийском государстве.

Сушек внезапно исчез весной следующего года. Последний раз его видели на топливном складе Манека в городе Челадзь. Польские следователи подозревают, что он мёртв.

Польская биржа управлялась из Монако на российские деньги

Польские издания отметили, что Мариан В., дёргавший за ниточки в Zonda, не является совершенно новой фигурой в этой саге, которая разворачивается уже несколько месяцев.

В январе этого года канал TVN24 заявил, что именно Манек, вероятно, управлял бизнесом, и по имеющимся данным, делал это из Монако.

На этой неделе судебные власти Княжества начали собственное расследование по делу об отмывании денег в отношении компании, известной в городе-государстве своим спонсорством в спорте, как сообщает Cryptopolitan.

В этом деле прослеживается и российский след. Ссылаясь на Агентство внутренней безопасности страны (ABW), Gazeta Wyborcza недавно написала, что Zondacrypto контролировалась печально известной тамбовской группировкой.

Мафиозная группировка из Санкт-Петербурга, одна из старейших и крупнейших в России, предположительно помогла Сильвестру Сушеку, когда в 2018 году тот испытывал финансовые трудности, и оплатила приобретение.

По данным издания, акционеры Zonda были представлены русским польским бизнесменом, сотрудничавшим с ними на топливном рынке.

Это уже не история о польской бирже, рухнувшей из-за плохого управления, — прокомментировал портал Bitcoin.pl, передавший выводы Onet. Он добавил:

По данным министра юстиции Польши Вальдемара Журека, назвавшего Zonda «финансовой пирамидой», жертвами краха могли стать около 30 000 поляков.

Предварительные оценки свидетельствуют о том, что их потери составляют не менее 350 миллионов злотых (более 97 000 000$ на момент написания), однако общая сумма, вероятно, значительно выше.

Сюда не входят 4 500 BTC в кошельке, доступ к которому был утрачен после исчезновения Сушека, — по словам Пшемыслава Краля, ключи ему так и не были переданы.

Zondacrypto также находится в центре крупного политического конфликта по вопросам регулирования криптовалют между правительством премьер-министра Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким и его союзниками в парламенте.

Если вы хотите войти в DeFi-криптовалюту без лишней шумихи, начните с этого бесплатного видео.