Reuters связывает основателей Nobitex с правящей династией Хаменеи в Иране

Крупнейшая криптобиржа Ирана Nobitex была основана двумя братьями из одной из самых влиятельных в политическом отношении семей страны, согласно расследованию Reuters, опубликованному 1 мая. Али и Мохаммад Харрази зарегистрировали биржу в 2018 году под другой фамилией — Агамир Мохаммад Али, что на протяжении многих лет скрывало семейную связь от общественности.

С тех пор биржа провела значительные объёмы операций для находящихся под санкциями иранских структур, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции. Reuters опубликовало свои выводы спустя три дня после того, как Министерство финансов США 28 апреля ввело санкции против так называемой теневой банковской инфраструктуры Ирана. Nobitex в список включён не был.

Братья использовали фамилию Агамир, чтобы скрыть своё происхождение Харрази

Reuters восстановило семейную связь через корпоративные документы, банковские записи и данные о регистрации доменов. Электронный адрес, использованный для регистрации домена Nobitex в 2017 году, содержал фамилию Харрази и был связан с религиозным благотворительным фондом, которым руководил отец братьев.

Дед братьев входил в Совет экспертов — орган, избирающий верховного лидера Ирана, — и лично обучал Моджтабу Хаменеи. Моджтаба сменил своего отца Али Хаменеи, который погиб в результате авиаудара 28 февраля в начале американо-израильской войны в Иране.

Отец братьев, аятолла Багер Харрази, основал иранскую политическую организацию под названием «Хезболла», не связанную с одноимённым ливанским вооружённым формированием, и помогал комплектовать КСИР после революции 1979 года. Семья Харрази связана родственными узами со всеми тремя иранскими верховными лидерями.

Генеральный директор Nobitex Амир Хосейн Рад, один из сооснователей биржи, не является членом этой семьи.

Кошельки центрального банка отправили 347 млн $ на Nobitex в первой половине 2025 года

Компании по анализу блокчейна, изучившие деятельность Nobitex, пришли к разным выводам. Elliptic выявила около 366 млн $ в подозрительных транзакциях. Chainalysis оценила эту цифру примерно в 68 млн $. Crystal Intelligence определила прямые переводы с находящихся под санкциями кошельков примерно в 22 млн $. Все три оценки, вероятно, занижают реальный объём.

Elliptic также обнаружила, что кошельки, связанные с Центральным банком Ирана, отправили на Nobitex около 347 млн $ в первой половине 2025 года. Один из ранних инвесторов, Мохаммад Багер Нахви, является вице-председателем компании Safiran Airport Services, которую Министерство финансов США санкционировало в сентябре 2022 года за координацию рейсов, связанных с поставками иранских дронов в Россию.

Cryptopolitan сообщал в октябре 2024 года, что исследователи OSINT уже идентифицировали акционеров Nobitex, имеющих связи с верховным лидером и основателем КСИР Мохсеном Резаи Мирказадом; Reuters теперь приложило конкретные имена к этой более ранней работе.

Во время интернет-отключения в феврале 2026 года, введённого в начале конфликта, Nobitex продолжал работу. Crystal Intelligence сообщила Reuters, что через биржу прошло более 100 млн $ в ходе конфликта — примерно пятая часть от обычного объёма, при этом около 54 млн $ было выведено с начала боевых действий.

По оценке NetBlocks, лишь 1–2% иранцев сохранили доступ к интернету через контролируемый правительством белый список. Nobitex был в нём.

Министерство финансов ввело санкции против теневых банков Ирана 28 апреля и обошло стороной Nobitex

Ни биржа, ни кто-либо из членов семьи Харрази не фигурирует в санкционных списках США, Великобритании или ЕС. Сенатор Элизабет Уоррен, ведущий демократ в Банковском комитете Сената, назвала расследование «тревожным сигналом», предупредив, что цифровые активы всё активнее используются враждебными государствами для перемещения денег за пределами традиционных финансов.

Nobitex опроверг какую-либо государственную аффилированность в заявлении для Reuters. Биржа заявила, что «никогда не была инструментом правительства», и охарактеризовала незаконные транзакции как незначительную долю общей деятельности, осуществлявшейся без ведома руководства. Reuters сообщили, что биржа обслуживает около 11 миллионов пользователей, что составляет примерно 70% криптотранзакций Ирана.

Ранее Reuters сообщало, что Binance провёл транзакции для пользователей Nobitex на сумму около 7,8 млрд $ вопреки санкциям США. Пакет санкций от 28 апреля исключал Nobitex.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь там вместе с нашей рассылкой.