Командир рейда на Мадуро заявил о невиновности после ставки в 400 000$ на Polymarket на собственную миссию

Ключевые моменты:

• Ван Дайк заявил о невиновности по пяти федеральным обвинениям в федеральном суде Манхэттена 28 апреля.
• Адвокат защиты Марк Герагос заявил о намерении оспорить законность обвинительного заключения.
• Kalshi ранее заблокировал Ван Дайку доступ к открытию счёта из-за требований верификации KYC, сообщает Reuters.

CFTC использует правило «Эдди Мёрфи» в ходе преследования

38-летний военнослужащий сил специальных операций сделал заявление перед судьёй федерального округа США Маргарет М. Гарнетт; защиту ведут известный адвокат Марк Герагос совместно с Заком Интрейтером. Герагос сообщил журналистам у здания суда, что намерен оспорить законность самого обвинительного заключения — примечательный шаг, учитывая, что это дело стало первым федеральным уголовным преследованием за инсайдерскую торговлю, когда-либо возбуждённым против трейдера на рынке прогнозов.

Гарнетт освободила Ван Дайка под залог в 250 000 $ и назначила следующее судебное заседание на 8 июня для проведения досудебной конференции. Передвижение ограничено частью территории Северной Каролины, Нью-Йорка и Калифорнии, где проживают родственники Ван Дайка.

Ван Дайку предъявлены обвинения в незаконном использовании конфиденциальной государственной информации, краже непубличной государственной информации, мошенничестве с товарными операциями, мошенничестве с использованием электронных средств связи и совершении незаконной денежной транзакции. Поводом послужили ставки на сумму 33 000 $, сделанные Ван Дайком на Polymarket в период с 27 декабря по 2 января: он ставил на то, что Мадуро вскоре покинет пост и что силы США войдут в Венесуэлу. В то время рынок оценивал оба события как маловероятные, что принесло выигрыш в 404 000 $, когда в ходе операции «Абсолютное решение» Мадуро был задержан уже на следующий день, 3 января.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала параллельные гражданские иски, превратив дело в одновременное федерально-уголовное и федерально-гражданское правоприменительное действие против одного розничного трейдера на рынке прогнозов. Жалоба CFTC стала первым случаем, когда ведомство применило так называемое «правило Эдди Мёрфи» — положение Закона о торговле товарами, названное в честь фильма 1983 года «Поменяться местами», запрещающее государственным служащим использовать непубличную государственную информацию на рынках, находящихся под юрисдикцией CFTC.

«Это дело стало первым случаем, когда CFTC предъявила обвинения в инсайдерской торговле, связанной с событийными контрактами, и первым случаем, когда CFTC применила так называемое "правило Эдди Мёрфи" для предъявления обвинений на основании злоупотребления государственной информацией», — заявил директор по правоприменению CFTC Дэвид И. Миллер в момент раскрытия жалобы.

Два оперативных аспекта дела имеют значение, выходящее за рамки уголовных обвинений. Polymarket сообщил, что уведомил власти о торговле Ван Дайка и сотрудничал со следствием. Конкурирующая платформа Kalshi ранее не допустила Ван Дайка к открытию счёта в соответствии со своими требованиями верификации личности, сообщило Reuters в прошлую пятницу.

Досудебная конференция 8 июня определит график рассмотрения того, что, по всей видимости, станет показательным делом о том, как федеральные суды трактуют инсайдерскую торговлю на платформах событийных контрактов. Защите предстоит столкнуться с задокументированными уликами, свидетельствующими о сокрытии: согласно обвинительному заключению, выиграв ставки, он перевёл средства в зарубежное криптовалютное хранилище, перевёл вырученные средства на вновь созданный онлайн-брокерский счёт, попросил Polymarket удалить его аккаунт и изменил адрес электронной почты, зарегистрированный в его аккаунте на криптобирже, на адрес, оформленный не на его имя.

Фотография, предположительно связанная с операцией, — Ван Дайк «на том, что выглядит как палуба корабля в открытом море, на рассвете, в военной форме армии США и с винтовкой в руках» — была загружена в его аккаунт Google после рейда.