Судья отклонил ходатайство SBF о повторном судебном разбирательстве по делу FTX

Федеральный судья Манхэттена отклонил ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида о новом судебном процессе, заявив, что нет новых доказательств или свидетелей, которые могли бы стать основанием для возобновления его дела о мошенничестве и отмывании денег. Судья окружного суда США Льюис Каплан, который председательствовал на процессе 2023 года и впоследствии приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы, отклонил доводы защиты в постановлении, изданном на этой неделе.

Бэнкман-Фрид добивался нового процесса в феврале, чтобы он проходил под руководством другого судьи — редкий манёвр, предпринятый без участия его адвокатов, пока апелляционный суд рассматривал обвинительный приговор и меру наказания. Решение Каплана недвусмысленно показывает, что он расценил ходатайство как лишённое оснований и как попытку восстановить репутацию Бэнкмана-Фрида после краха FTX.

В постановлении Каплан особо отверг утверждение о том, что трое бывших руководителей FTX могли бы опровергнуть позицию правительства о неплатёжеспособности FTX. Он охарактеризовал это заявление как «безосновательное сразу на нескольких самостоятельно достаточных уровнях».

Бэнкман-Фрид утверждал, что двое бывших руководителей FTX, не давшие показаний, — Райан Саламе, бывший генеральный директор багамского подразделения FTX, и Дэниел Чапски, бывший руководитель отдела анализа данных FTX, — могли бы дать показания, опровергающие версию правительства о неплатёжеспособности. Саламе впоследствии признал себя виновным в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний и в управлении незаконным бизнесом по переводу денег и в мае 2024 года был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы. Чапски, которому также были предъявлены обвинения, не давал показаний на суде. Третий фигурант, Нишад Сингх, бывший руководитель инженерного направления FTX, заключивший досудебное соглашение с обвинением, чтобы избежать заключения, и давший показания против Бэнкмана-Фрида, предположительно изменил свои показания «под давлением со стороны правительства».

Каплан отметил, что Бэнкман-Фрид мог попытаться принудить этих лиц к даче показаний, но не сделал этого, а утверждение о том, что их решения были продиктованы давлением со стороны правительства, является «абсолютно конспирологическим и полностью опровергается материалами дела». Судья также подчеркнул, что обвинительный приговор Бэнкману-Фриду был вынесен по семи уголовным обвинениям, связанным с мошенничеством и отмыванием денег, в основе которых лежит перевод миллиардов долларов средств клиентов из FTX в Alameda Research для высокорискованных сделок, которые способствовали краху биржи. В настоящее время Бэнкман-Фрид содержится в федеральной тюрьме в Ломпоке, штат Калифорния.

Ключевые выводы

• Что было отклонено: ходатайство о новом процессе на основании предполагаемых «новых доказательств»; Каплан признал это заявление безосновательным, а свидетелей — не являющимися вновь обнаруженными.
• Кто находился в центре ходатайства: трое бывших руководителей FTX — Райан Саламе, Дэниел Чапски и Нишад Сингх, — которые, по мнению защиты, могли опровергнуть утверждения правительства о неплатёжеспособности.
• Примечательный контекст относительно свидетелей: Саламе признал себя виновным в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний и управлении незаконным бизнесом по переводу денег; Сингх дал показания против Бэнкмана-Фрида после заключения досудебного соглашения; Чапски не давал показаний на суде.
• Процессуальный нюанс: ходатайство было подано в феврале с целью рассмотрения другим судьёй и велось без участия адвокатов Бэнкмана-Фрида, пока апелляционный суд рассматривал обвинительный приговор и меру наказания.
• Что это означает для дела: Каплан ставит под сомнение возможность возобновления процесса, указывая на высокую доказательную планку для аналогичных ходатайств в будущем.

Что решение разъясняет относительно версии о неплатёжеспособности

Суть защиты Бэнкмана-Фрида состояла в том, могут ли новые показания Саламе, Чапски или Сингха изменить картину финансового состояния FTX, нарисованную правительством. Оценка Каплана прямо указывает на то, что одно лишь предложение знакомых имён в качестве потенциальных свидетелей не является «новым» доказательством, особенно если эти лица были известны Бэнкману-Фриду задолго до начала процесса и ранее рассматривались в качестве свидетелей. Формулировки суда подчёркивают строгий стандарт для постпроцессуального облегчения приговора: новые доказательства должны действительно изменить фактическую картину дела, а не просто переупаковывать имеющуюся информацию или переосмыслять аргументы после вынесения обвинительного приговора.

Контекст в рамках более широкой истории FTX

Дело Бэнкмана-Фрида вписывается в более широкий контекст краха FTX и последовавшего уголовного преследования ряда руководителей, причастных к гибели биржи. Семь обвинений, предъявленных ему на суде, охватывали обвинения в мошенничестве и отмывании денег, связанные с предполагаемым незаконным переводом средств клиентов в Alameda Research для проведения рискованных сделок. Решение Каплана подтверждает вектор развития дела: версия правительства о неплатёжеспособности и нецелевом использовании средств клиентов остаётся центральной в нарративе, обеспечившем обвинительный приговор Бэнкману-Фриду и длительный срок лишения свободы. Статус различных соответчиков, их соглашения о сотрудничестве и любые последующие показания будут продолжать влиять на связанные процессы и потенциальные апелляции.

Что дальше в правовом процессе?

После отклонения ходатайства о новом процессе внимание переключается на апелляционный процесс и любые дальнейшие ходатайства, которые могут возникнуть по мере того, как Бэнкман-Фрид и его команда защиты ищут возможные пути для обжалования. Хотя нынешнее решение сужает основания для возобновления процесса, апелляционные соображения зачастую зависят от технических аспектов судебной процедуры и доказательных стандартов, а не от повторного рассмотрения фактических обстоятельств. Инвесторы, трейдеры и отраслевые наблюдатели захотят следить за тем, будет ли защита добиваться последующих возможностей или использовать связанные дела в рамках более широкой стратегии вокруг краха FTX и его регуляторных последствий.

Читателям следует следить за обновлениями относительно сроков апелляции и любыми дополнительными раскрытиями от сторон по мере того, как они готовятся к следующему этапу этого громкого дела о финансово-криптовалютных нарушениях.

Эта статья была первоначально опубликована как Judge Denies SBF's Bid for New Trial in FTX Case на Crypto Breaking News — вашем надёжном источнике новостей о криптовалютах, BTC и обновлениях блокчейна.