Închiderea bazei de date cripto OAM ridică îngrijorări pe măsură ce Italia se pregătește pentru pașaportul european MiCAR

Autoritățile de reglementare italiene regândesc instrumentele de supraveghere chiar în momentul în care baza de date cripto OAM, utilizată mult timp în lupta împotriva spălării banilor, este demontată.

Alfonso reflectează asupra încheierii registrului OAM

ROMA, 2 martie 2026, 15:14 – Există „un pic de regret", dar fără dorință de polemică în legătură cu închiderea unui centru fundamental de informații construit de OAM în ultimii ani. Registrul a colectat date detaliate despre operatorii italieni de active virtuale și a ajutat autoritățile să monitorizeze fluxurile suspecte din sectorul activelor digitale.

Președintele OAM, Federico Alfonso, a descris sfârșitul obligației operatorilor de a transmite date ca pe o pierdere a unui observator care fusese „construit de-a lungul anilor". Cu toate acestea, el a subliniat că decizia este legată de tranziția către regimul de pașaport european introdus de regulamentul UE MiCAR, care remodelează întregul cadru pentru piețele cripto din Uniune.

Conform lui Alfonso, baza de date cripto oam acum suspendată permituse autorităților să înțeleagă în detaliu „operațiunile înregistraților" și să consolideze instrumentele împotriva activităților ilicite. Mai mult, a sprijinit lupta împotriva spălării banilor și criminalității financiare, în special acolo unde erau implicate fluxuri cripto transfrontaliere.

Un observator construit de-a lungul anilor

Alfonso a vorbit în timpul prezentării cărții editate de biroul de cercetare OAM, intitulată „Criptomonede, cerere, ofertă și reglementare". În acel context, el a apărat ferm munca desfășurată de organism „în acești trei ani" în care legislația italiană i-a încredințat registrul special pentru furnizorii de servicii pentru active virtuale (VASP).

Registrul acoperea entități care urmează să se transforme în CASP sub MiCAR. Mai mult, a creat o bază de date unică cu numere de clienți, valori ale tranzacțiilor și activitate a portofelelor cripto la care autoritățile de aplicare a legii și de supraveghere puteau accesa. Această bogăție de date, a sugerat Alfonso, nu va fi replicată imediat sub noul cadru.

„Am făcut investiții, am furnizat date și am colaborat cu forțele de ordine, îndeplinindu-ne rolul în mod profesional", a amintit Alfonso, subliniind efortul operațional și tehnologic făcut de OAM. Acestea fiind spuse, sfârșitul cerințelor de transmitere a datelor vasp semnalează și o trecere de la un model de registru național la un sistem european armonizat.

Accesul forțelor de ordine și protecția consumatorilor

În cadrul noului regulament, o întrebare centrală privește modul în care autoritățile vor accesa informațiile cheie. Alfonso a avertizat că, dacă accesul direct al forțelor de ordine la bazele de date naționale este eliminat și fluxurile de date detaliate despre clienți, valori ale tranzacțiilor și portofele cripto nu mai sunt disponibile, capacitățile de investigație ar putea fi alterate.

Cu toate acestea, el a subliniat și că consumatorii italieni nu vor fi lăsați expuși. Dimpotrivă, a argumentat că „consumatorii italieni vor avea protecții mai mari" datorită cerințelor prudențiale și organizaționale ridicate pe care MiCAR le solicită furnizorilor de servicii pentru active cripto. Acest nou cadru urmărește să ridice standardele de protecție a consumatorilor cripto pe întreaga piață europeană.

Arhitectura viitoare a supravegherii se va baza mai puțin pe un singur registru intern și mai mult pe supraveghere coordonată. Mai mult, după cum a subliniat Alfonso, închiderea fazei de închidere a registrului OAM nu înseamnă o retragere din eforturile anticriminalitate, ci o reconfigurare a modului în care aceste eforturi sunt structurate la nivel UE.

Cooperarea între autorități după încheierea bazei de date

Demontarea observatorului național marchează sfârșitul obligațiilor bazei de date cripto care cândva alimentau un centru central pentru supravegherea cripto italiană. Cu toate acestea, pașaportul european MiCAR este conceput pentru a înlocui regimurile naționale fragmentate cu o singură autorizație care funcționează în toate statele membre.

În acest nou mediu, lupta împotriva finanțării ilicite va depinde în mare măsură de colaborare. UIF a subliniat recent că lupta împotriva spălării banilor va trebui să se bazeze din ce în ce mai mult pe cooperarea strânsă între autorități, atât în Italia, cât și peste granițe.

În cele din urmă, deși pierderea bazei de date naționale de lungă durată poate reduce unele forme de transparență, cadrul european în evoluție caută să compenseze cu reguli mai puternice, armonizate și o coordonare transfrontalieră mai robustă.