Acasă » Știri Crypto
Deși a recunoscut vinovăția pentru încălcări grave AML, Paxful a primit o penalitate redusă de 4 milioane de dolari în loc de cifra de 112,5 milioane de dolari convenită de părți.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Rezumă cu AI
Rezumă cu AI
Platforma de tranzacționare peer-to-peer de active virtuale Paxful a fost condamnată să plătească o penalitate penală de 4 milioane de dolari după ce a recunoscut vinovăția pentru multiple infracțiuni federale, conform unui comunicat de presă oficial al Departamentului de Justiție al SUA.
Sentința urmează recunoașterii de către Paxful că a conspirat pentru a promova prostituția ilegală, a încălcat Legea Secretului Bancar și a transmis în cunoștință de cauză fonduri provenite din activități criminale.
Fluxuri Crypto Ilicite
Penalitatea a fost stabilită pe baza capacității de plată a companiei. Autoritățile federale au declarat că Paxful a profitat de pe urma facilitării tranzacțiilor pentru criminali, promovându-și în același timp lipsa controalelor anti-spălare de bani (AML) și nerespectând legile aplicabile privind spălarea de bani, în ciuda faptului că știa că utilizatorii platformei sale erau implicați în infracțiuni, inclusiv fraudă, extorcare, prostituție, trafic sexual comercial, înșelătorii romantice și trafic de persoane.
Documentele judiciare au dezvăluit că Paxful a operat o platformă online de monedă virtuală și o afacere de transmitere de bani unde utilizatorii tranzacționau criptomonede pentru numerar, carduri preplătite, carduri cadou și alte articole. Din 1 ianuarie 2017 până la 2 septembrie 2019, Paxful a facilitat peste 26,7 milioane de tranzacții în valoare totală de aproape 3 miliarde de dolari și a generat peste 29,7 milioane de dolari în venituri.
Autoritățile au declarat că Paxful știa că o parte din aceste tranzacții implica fonduri provenite din infracțiuni, inclusiv scheme frauduloase și prostituție ilegală. Compania a transferat, de asemenea, în mod deliberat monedă virtuală în numele Backpage, o platformă de publicitate online care a recunoscut ulterior în proceduri penale că a publicat reclame și a profitat de pe urma prostituției ilegale, inclusiv conținut care implica minori.
Conform Departamentului de Justiție, fondatorii Paxful se refereau intern la „Efectul Backpage", pe care îl creditau pentru a ajuta platforma să crească. Între decembrie 2015 și decembrie 2022, relațiile Paxful cu Backpage și un site similar au dus la transferul a aproape 17 milioane de dolari în Bitcoin din portofelele Paxful către acele site-uri. Din aceasta, Paxful a câștigat cel puțin 2,7 milioane de dolari în profit.
Acordul de recunoaștere a vinovăției precizează că din iulie 2015 până în iunie 2019, Paxful s-a promovat ca o platformă care nu necesita informații know-your-customer (KYC). Nu numai că a permis utilizatorilor să tranzacționeze fără a colecta suficiente date KYC, dar a furnizat și terților politici AML care nu au fost implementate sau aplicate și nu a depus rapoarte de activitate suspectă în ciuda indicatorilor clari de conduită criminală.
S-ar putea să vă placă și:
DOJ Reduce Penalitatea
Paxful a recunoscut vinovăția pentru conspirație de încălcare a Legii Călătoriei prin promovarea prostituției ilegale prin comerț interstatal, conspirație pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și conspirație pentru încălcarea cerințelor AML ale Legii Secretului Bancar.
Deși părțile au convenit că penalitatea penală adecvată era de 112,5 milioane de dolari, departamentul a concluzionat că Paxful ar putea plăti doar 4 milioane de dolari ca parte a rezoluției.
Recunoașterea vinovăției de către Paxful a făcut parte dintr-o rezoluție coordonată cu Rețeaua de Aplicare a Legii privind Crimele Financiare (FinCEN), iar în iulie 2024, cofondatorul și fostul CTO al companiei, Artur Schaback, a recunoscut de asemenea vinovăția pentru încălcări AML conexe.
BONUS DE PARTENERIAT SECRET pentru cititorii CryptoPotato: Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a debloca 1.500 de dolari în recompense exclusive BingX Exchange (ofertă pe timp limitat).
Sursă: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
