Îngrijorările privind custodia Bitcoin-ului în S.U.A. cresc după ce un presupus insider a furat 40 de milioane de dolari în active digitale

Bitcoin Magazine

Îngrijorări privind custodia Bitcoin-ului în SUA după ce un presupus insider a furat 40 de milioane de dolari în active digitale

Întregul bitcoin deținut de guvernul SUA a fost supus unei examinări atente după ce au apărut acuzații conform cărora zeci de milioane de dolari în criptomonede confiscate au fost furate prin acces intern la un contractant federal de custodie.

Investigatorul blockchain ZachXBT a susținut în weekend că peste 40 de milioane de dolari în active digitale au fost deturnate din portofele legate de Serviciul Marshals al SUA (USMS), conform relatărilor de către fiul unui executiv al unei firme contractate pentru gestionarea criptomonedelor confiscate. 

Presupusul furt se concentrează pe Command Services & Support (CMDSS), o firmă de tehnologie cu sediul în Virginia care a primit un contract USMS în octombrie 2024 pentru a gestiona și elimina anumite categorii de active digitale confiscate. 

Acele active includ criptomonede nesuportate de bursele majore și legate de cazuri penale de profil înalt, inclusiv fonduri confiscate din hack-ul Bitfinex din 2016.

Conform ZachXBT, un individ identificat online ca "Lick", despre care susține că este John Daghita, a obținut acces la portofele controlate de guvern prin canale interne. ZachXBT a susținut în plus că Daghita este fiul lui Dean Daghita, președintele și directorul executiv al CMDSS.

Investigația a început după ce un diferend înregistrat într-un chat privat Telegram a apărut online. În timpul schimbului, individul a partajat ecranul unui portofel care arăta milioane de dolari în criptomonede și părea să mute fonduri în timp real. 

Analiza on-chain a legat ulterior acele portofele de adrese cunoscute pentru deținerile de active confiscate de guvern.

Un conflict de interese care implică bitcoin-ul SUA 

O urmă de tranzacție citată de ZachXBT indică o adresă guvernamentală care a primit aproximativ 24,9 milioane de dolari în bitcoin legat de confiscările Bitfinex la începutul anului 2024. 

Datele blockchain suplimentare sugerează că aproximativ 20 de milioane de dolari au fost retrase din portofele legate de USMS în octombrie 2024. Majoritatea acelor fonduri au fost returnate în termen de o zi, deși aproximativ 700.000 de dolari direcționați prin schimburi instant nu au fost recuperați.

ZachXBT estimează că totalul presupuselor furturi ar putea depăși 90 de milioane de dolari când se iau în considerare alte activități de portofel observate la sfârșitul anului 2025. O parte din fonduri rămân în portofele compromise, ridicând îngrijorări că ar putea apărea pierderi suplimentare.

Nici Serviciul Marshals al SUA, nici CMDSS nu au emis o declarație publică care să abordeze acuzațiile.

Pe bună dreptate, investigația a reînnoit criticile privind modul în care guvernul SUA gestionează rezerva sa în creștere de criptomonede confiscate — în special bitcoin-ul său. 

David Bailey, CEO al firmei axate pe bitcoin Nakamoto, a postat pe X după raport: "Fiul CEO-ului companiei angajate de US Marshalls pentru a proteja Bitcoin-ul națiunii, a furat 40 de milioane de dolari din acesta și acum pare să fie pe fugă. Trezoreria trebuie să asigure cheile private de la Departamentul de Justiție URGENT înainte ca mai multe să fie furate."

Guvernul SUA deține o cantitate masivă de Bitcoin confiscată prin acțiuni de aplicare a legii, cu unele analize blockchain estimând aproximativ 198.000 BTC sub control federal, în timp ce altele proiectează peste 300.000 BTC, în valoare de zeci de miliarde de dolari. 

Dacă persoanele din interior pot presupus să mute milioane din portofele de custodie cu detectare minimă, aceasta sugerează că practicile actuale de custodie pot lăsa porțiuni din rezervele de Bitcoin ale guvernului expuse. 

Rapoartele anterioare au constatat că Serviciul Marshals s-a bazat pe sisteme de urmărire manuale și a avut dificultăți în furnizarea de estimări precise ale deținerilor sale de criptomonede. Acordarea contractului CMDSS a întâmpinat, de asemenea, un protest în 2024 din partea unei firme concurente, care a ridicat îngrijorări cu privire la licențiere și potențiale conflicte de interese. 

A vândut Statele Unite bitcoin destinat Rezervei Strategice Bitcoin? 

La începutul acestui an, jurnalistul Frank Corva a publicat o investigație care explorează faptul că procurorii din Districtul de Sud al New York-ului și Serviciul Marshals al SUA ar fi putut vinde bitcoin confiscat în cazul Samourai Wallet, potențial încălcând Ordinul Executiv 14233 al Președintelui Trump, care dictează ca bitcoin-ul confiscat să fie deținut în Rezerva Strategică Bitcoin a SUA, nu lichidat. 

Au existat dovezi on-chain care arătau 57,55 BTC legate de acordul de pledoarie Samourai mutându-se printr-o adresă Coinbase Prime și ulterior arătând un sold zero, ridicând întrebări despre dacă activele au fost eliminate incorect.

La scurt timp după aceea, oficialii americani au negat că ar fi avut loc vreo vânzare, afirmând că bitcoin-ul Samourai Wallet va rămâne în bilanțul guvernului ca parte a Rezervei Strategice Bitcoin în conformitate cu ordinul executiv.

Oficialii americani nu au reușit să prezinte dovezi blockchain, dar rapoartele și sentimentul general transmit controverse privind modul în care SUA gestionează bitcoin-ul confiscat. Acuzațiile din partea ZachXBT împing în continuare acest sentiment. 

Această postare Îngrijorări privind custodia Bitcoin-ului în SUA după ce un presupus insider a furat 40 de milioane de dolari în active digitale a apărut pentru prima dată pe Bitcoin Magazine și este scrisă de Micah Zimmerman.