Serviciul de garanție cripto ilicit Tudou Guarantee, legat de Huione, pare să se fi închis

Un serviciu de escrow bazat pe Telegram, legat de o piață online ilicită, pare să își încheie operațiunile după ce a rambursat peste 130 milioane de dolari în stablecoin-uri, o mișcare care, potrivit analiștilor, ar putea perturba un hub major pentru escrocherii legate de cripto.

Tudou Guarantee, un serviciu legat de Huione Group, a rambursat aparent 130 milioane de dolari în Tether USDt (USDT) către comercianții publici ai grupului începând cu 2026, conform datelor împărtășite de compania de analiză blockchain Bitrace. Rambursările au început cu aproximativ 3,7 milioane de dolari pe 1 ianuarie și au atins un vârf de aproximativ 18,1 milioane de dolari duminică, a declarat Bitrace.

Vineri, compania a anunțat aparent închiderea operațiunilor prin canalul său Telegram, conform capturilor de ecran împărtășite de Bitrace.

Huione Group este un conglomerat financiar cu sediul în Cambodgia care operează serviciul de plată Huione Pay și schimbul cripto Huione Crypto, împreună cu Huione Guarantee.

Articol asociat: Short squeeze lovește primele 500 de criptomonede pe măsură ce traderii renunță la pariurile bearish

Rambursările semnalează o potențială încetinire a escrocheriilor

Această evoluție poate duce la o încetinire a escrocheriilor de tip phishing și pig butchering, care anterior erau oferite ca serviciu de sute de vânzători pe piață.

În decembrie, un investitor și-a pierdut întregul fond de pensionare Bitcoin (BTC) într-o escrocherie romantică alimentată de inteligența artificială, în care escroci au folosit manipulare emotională prelungită pentru a convinge investitorii să își transfere fondurile.

Escrocheriile de tip phishing au devenit a doua cea mai mare amenințare după breșele din lanțul de aprovizionare, costând investitorii cripto un total cumulat de 722 milioane de dolari în 248 de incidente în 2025, conform firmei de securitate blockchain CertiK.

Articol asociat: Monero urcă la un nou maxim de 687 de dolari pe măsură ce supravegherea cripto se intensifică

Elliptic descoperă cripto de 89 miliarde de dolari, mii de portofele legate de piața escrocilor

Elliptic a descoperit anterior mii de adrese de portofel asociate cu vânzătorii și operațiunile Tudou Guarantee pentru a ajuta utilizatorii să evite această entitate. 

Compania de securitate blockchain a semnalat, de asemenea, 89 miliarde de dolari în cripto primite de aceste portofele ilicite, conform unui raport publicat în ianuarie 2025.

Tudou Guarantee a totalizat cel puțin 24 miliarde de dolari în tranzacții, bazându-se din ce în ce mai mult pe infrastructura sa de criptomonede. 

În septembrie 2024, piața a lansat un stablecoin bazat pe dolarul american ca ultimă sa incursiune cripto, după lansarea unui blockchain, a unui schimb cripto și a unei aplicații de mesagerie.

Tudou Guarantee a fost rebranduit de la Huione Guarantee după ce Elliptic l-a expus ca o piață de miliarde de dolari pentru escroci online în iulie 2024.

Revistă: Faptul că a fost escrocat pentru 100 Bitcoin l-a determinat pe Sunny Lu să creeze VeChain