Nouă persoane arestate în India pentru operațiuni cripto ilegale

Poliția indiană a arestat nouă membri ai unui sindicat criminal pentru cumpărarea și vânzarea ilegală de conturi bancare utilizate pentru a facilita mai multe fraude cibernetice. Potrivit autorităților, infractorii au folosit conturile bancare pentru a direcționa fonduri ilegale, transferându-le prin canale hawala și tranzacții cu active digitale.

Conform poliției indiene, sindicatul criminal a reușit să spele fonduri în valoare de peste 5,24 crore de rupii (aproximativ 578.724 de dolari), pe care autoritățile au reușit să le urmărească până la un singur cont. Poliția indiană a menționat că atenția lor a fost atrasă de sindicat, care opera dintr-un hotel din Dwarka. După efectuarea verificărilor necesare și acționând pe baza unui pont sigur, au efectuat o descindere la locație, arestând patru persoane conectate la rețeaua criminală.

Poliția indiană arestează nouă suspecți pentru activități cripto ilegale

Potrivit poliției, cei patru suspecți arestați în prima descindere au fost identificați ca fiind Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar și Tushar Maliya. În urma interogatoriului, acuzații au dezvăluit că făceau parte dintr-un sindicat de fraudă la scară largă care desfășura activități frauduloase la instrucțiunile unor persoane de rang înalt din rețeaua lor. Suspecții au susținut că își schimbă în mod obișnuit locațiile pentru a evita raidurile poliției și detectarea.

În timpul interogatoriului, Shaikh a dezvăluit că a deschis un cont curent la o bancă cu câteva luni în urmă la instrucțiunile date de un alt coordonator, care i-a promis un comision de 25% din orice tranzacție efectuată folosind contul bancar. De asemenea, a mărturisit că știa că contul bancar era folosit pentru activități criminale, menționând că i s-a dat un telefon mobil ca parte a înțelegerii cu coordonatorul contului.

Potrivit DCP (IFSO) Vinit Kumar, după analiza efectuată asupra contului bancar, s-a arătat că suspectul l-a deschis cu un depozit inițial de 25.421 de rupii și l-a folosit pentru activități frauduloase de atunci. Între 21 și 26 noiembrie, au fost efectuate peste 10.423 de tranzacții folosind contul, cu tranzacții totale în valoare de 5,24 crore de rupii. Poliția a efectuat raiduri ulterioare, care au dus la arestarea a încă cinci suspecți: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma și Sunil.

Autoritățile avertizează făptașii să înceteze

Autoritățile au susținut că Kumawat a apărut ca o legătură importantă între furnizorii de conturi și liderii sindicatului. El era responsabil de spălarea veniturilor ilegale prin canale hawala. Traseul banilor a implicat, de asemenea, unele tranzacții în care numerarul a fost retras și plătit operatorilor peer-to-peer care au trimis infractorilor active digitale, care erau întotdeauna sub forma USDT de la Tether. Infractorii au transferat apoi USDT către cei care dictau jocul la vârf.

Poliția a susținut că investigațiile continuă, deoarece intenționează să ajungă la rădăcina problemei. De asemenea, au emis un avertisment către infractorii încă în libertate, îndemnându-i să înceteze actele lor înainte ca brațul lung al legii să-i ajungă din urmă. Poliția indiană a emis, de asemenea, mai multe avertismente către rezidenți să fie atenți, deoarece acești infractori dezvoltă mijloace tot mai sofisticate pentru a-i viza și a le fura fondurile.

Rata infracțiunilor legate de criptomonede în India este în prezent în creștere, autoritățile făcând demersuri pentru a reține cât mai mulți posibil. Într-un caz similar, un transportator a susținut că a fost înșelat de 16 lakh de rupii după ce a fost introdus într-o investiție cripto falsă operată printr-un site web fals. Victima a fost contactată pe WhatsApp de o femeie care i-a promis că îl va introduce într-o schemă de investiții cu câștiguri mari. După conversații ulterioare, a trimis fondurile și, după un timp, a descoperit că nu mai putea să-și retragă fondurile.

Obțineți 50 de dolari gratuit pentru a tranzacționa criptomonede când vă înscrieți acum la Bybit