Prezes banku wydaje oszukańcze pożyczki przyjaciołom i sąsiadom, manipulując dokumentacją, aby ukryć schemat przed zarządem banku i rządem USA: DOJ

Dyrektor amerykańskiego banku stoi w obliczu federalnych zarzutów o oszustwo po tym, jak rzekomo kierował swoją instytucję w wieloletni proceder, który wzbogacił przyjaciół, sąsiadów i faworyzowanych kredytobiorców, ukrywając jednocześnie prawdę przed organami regulacyjnymi i własnym zarządem.

Prokuratorzy twierdzą, że Danny Seibel, 54-letni były prezes i dyrektor generalny First National Bank of Lindsay, został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych w Zachodnim Okręgu Oklahomy o spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego, oszustwo bankowe, dokonywanie fałszywych wpisów w księgach i dokumentach instytucji finansowej, utrudnianie kontroli finansowej oraz nieprzestrzeganie wymaganych zabezpieczeń przeciwko praniu pieniędzy.

Według aktu oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości, Seibel spowodował, że bank udzielał pożyczek określonym klientom, z których wielu było jego osobistymi znajomymi.

Pożyczki te nigdy nie zostały spłacone.

Następnie rzekomo manipulował dokumentacją bankową, aby te pożyczki wydawały się działające i zdrowe zarówno dla zarządu banku, jak i Urzędu Kontrolera Waluty (OCC), federalnego regulatora odpowiedzialnego za nadzór nad bankami krajowymi.

Prokuratorzy twierdzą, że Seibel wielokrotnie modyfikował dane dotyczące pożyczek i fałszował raporty, aby ukryć rosnące debety i złe pożyczki, w tym dostarczając fałszywą dokumentację podczas kontroli OCC na miejscu latem 2024 roku.

Jest również oskarżony o niezgłaszanie podejrzanych działań dotyczących własnego postępowania oraz doradzanie klientom, aby strukturyzowali wpłaty gotówkowe poniżej progów raportowania w celu obejścia wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy nakazanych przez Ustawę o Tajemnicy Bankowej.

First National Bank of Lindsay został zamknięty przez organy regulacyjne w październiku 2024 roku po tym, jak oszukańcze i niebezpieczne praktyki wyczerpały jego kapitał, i został wyznaczony syndyk.

W przypadku skazania za wszystkie zarzuty, Seibel może zostać skazany na karę do 30 lat więzienia i grzywny do 1 miliona dolarów, co odzwierciedla coraz bardziej agresywne działania rządu federalnego w ściganiu przestępstw finansowych.

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w The Daily Hodl nie stanowią porad inwestycyjnych. Inwestorzy powinni przeprowadzić własne badania przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowaluty lub aktywa cyfrowe. Należy pamiętać, że transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie poniesione straty są Twoją odpowiedzialnością. The Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani The Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy zauważyć, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wygenerowany obraz: Midjourney

Post Dyrektor generalny banku udziela oszukańczych pożyczek przyjaciołom i sąsiadom, manipulując dokumentacją, aby ukryć proceder przed zarządem banku i rządem USA: DOJ pojawił się najpierw na The Daily Hodl.