Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża administratora Dream Market o zamianę kryptowalut na 1,7 mln USD w złotych sztabkach

Departament Sprawiedliwości USA oskarżył Owe Martina Andresena, 49 lat, o rzekomy proceder prania kryptowalut o wartości 2 mln USD. Prokuratorzy twierdzą, że obywatel Niemiec zamieniał środki z darknetu na sztabki złota wysyłane do jego domu.

Służby aresztowały Andresena w Niemczech 7 maja. Śledczy zajęli około 1,7 mln USD w złotych sztabkach oraz 23 000 USD w gotówce. Kolejne 1,2 mln USD na rachunkach bankowych i kryptowalutowych powiązano z platformą.

Jak działał rzekomy proceder

Prokuratorzy twierdzą, że Andresen działał pod pseudonimem Speedstepper. Był długo nieznanym głównym administratorem Dream Market, który zamknął się dobrowolnie w 2019 roku pod presją służb.

Według aktu oskarżenia, Andresen uzyskał dostęp do nieaktywnych portfeli platformy pod koniec 2022 roku. Następnie przelał środki do nowych, skonsolidowanych adresów.

Od sierpnia 2023 roku miał korzystać z amerykańskiej giełdy kryptowalut z Atlanty, by kupować złote sztabki od międzynarodowych dealerów. Dealerzy wysyłali złoto bezpośrednio na jego niemiecki adres domowy.

Znany schemat walki z darknetem

Dream Market działał w latach 2013-2019 i w szczycie oferował niemal 100 000 ogłoszeń. Kupujący płacili Bitcoinem (BTC), aby ukryć ślady transakcji.

Według doniesień, platforma umożliwiła sprzedaż ponad 450 kilogramów kokainy i 90 kilogramów heroiny. Dane DOJ wskazują też na 36 kilogramów fenantylu przetransferowanego przez tę stronę.

Dotychczasowe śledztwa doprowadziły do skazania administratorów Dream Market o pseudonimach Oxymonster, KITT3N i GOWRON. Jednak Speedstepper pozostawał nieznany przez lata.

To oskarżenie wpisuje się w szerszą akcję wymierzoną w nieużywane środki z darknetu, jak ostatnie odzyskanie 1 mld USD w Bitcoinie powiązanym z Silk Road.

Każdy z 12 zarzutów w USA grozi karą do 20 lat więzienia, a równoległe zarzuty w Niemczech do 5 lat każdy.

Sprawa sugeruje, że portfele starszych administratorów Dream Market znów trafiają do obiegu.

BeInCrypto Polska - Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża administratora Dream Market o zamianę kryptowalut na 1,7 mln USD w złotych sztabkach