Payward, właściciel Kraken, oskarża Etana o fraud powierniczy w stylu piramidy na 25 mln USD

Payward, spółka matka giełdy kryptowalut Kraken, oskarża Etana Custody oraz jej prezesa o prowadzenie schematu przypominającego piramidę finansową. Według zarzutów, ponad 25 mln USD rezerwy klientów zostało sprzeniewierzonych.

Drugą poprawioną skargę złożono 4 maja 2026 roku w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolorado. Sprawa zaostrza wcześniejsze roszczenia umowne, zmieniając je w szczegółowe zarzuty oszustwa wobec firmy powierniczej i dyrektora generalnego Diona Brandona Russella.

Wewnątrz rzekomego oszustwa powierniczego

Payward twierdzi, że Etana mieszała środki rezerwowe klientów Kraken z pieniędzmi firmowymi. Pozew podaje, że co najmniej 16 mln USD trafiło do not Seabury Trade Capital.

Te noty później nie zostały spłacone. W pozwie napisano, że Russell osobiście nadzorował niewłaściwe wykorzystanie środków, pokazując na pulpicie salda, które miały być w pełni bezpieczne.

Kraken w kwietniu 2025 roku zażądał wypłaty ok. 25 mln USD. Etana zwlekała, według Payward, wymyślając nieprawdziwe problemy z rozliczeniami.

Firma nie posiadała wystarczającej płynności, aby zwrócić środki. Według pozwu, Etana pokrywała wcześniejsze braki wpłatami kolejnych klientów. Pozew określa ten schemat jako piramidę finansową.

Postępowanie upadłościowe ogranicza odzyskiwanie środków

W listopadzie 2025 roku Etana trafiła do likwidacji na podstawie przepisów po tym, jak regulatorzy z Kolorado wydali nakaz zaprzestania działalności i zawieszenia. Według wyznaczonego przez sąd syndyka, dostępna gotówka wynosi ok. 6,83 mln USD. Zobowiązania przekraczają 26 mln USD, z czego większość to roszczenie Kraken.

Syndyk współpracuje z Payward, dostarczając dokumenty i udostępniając byłych pracowników.

Środki kryptowalutowe przechowywane w Amazon Web Services były przez krótki czas niedostępne. W marcu 2026 roku AWS zamknął konto z powodu niezapłaconych opłat.

Postępowanie federalne przeciwko podmiotom Etana zostało wstrzymane, ale sprawa toczy się wobec Russella. Odpowie on osobiście za oszustwa i kradzież cywilną. Ponieważ syndyk nie broni się aktywnie, odzyskanie przez Payward zależy od procedury zgłoszeń i ewentualnego odszkodowania z ubezpieczenia.

BeInCrypto Polska - Payward, właściciel Kraken, oskarża Etana o fraud powierniczy w stylu piramidy na 25 mln USD