ZachXBT twierdzi, że Circle od 2022 roku nie wywiązuje się z przepisów compliance na kwotę 420 milionów dolarów

Kluczowe spostrzeżenia

• ZachXBT twierdzi, że niezdolność Circle do szybkiego zamrożenia nielegalnych środków w USDC doprowadziła do straty 420 milionów dolarów.
• Śledczy onchain przedstawił 15 przypadków, w których Circle opóźniał zamrożenie nielegalnych środków.
• Wezwał emitenta stablecoina do poprawy działań.

Pseudonimowy śledczy onchain ZachXBT oskarżył emitenta stablecoina Circle o niepowodzenia w zakresie zgodności. W wątku na X (dawniej Twitter) ZachXBT wymienił 15 przypadków, w których Circle opóźniał zamrożenie skradzionych USDC.

Według niego umożliwiło to złym podmiotom skuteczne przeniesienie ponad 420 milionów dolarów w środkach, które mogły zostać zamrożone, gdyby Circle działał szybko.

ZachXBT twierdzi, że Circle jest zbyt wolny w zamrażaniu nielegalnych środków

Post śledczego onchain wydaje się być wywołany niedawnym włamaniem do Drift Protocol. Zdecentralizowana giełda oparta na Solana została niedawno zhakowana, a ponad 280 milionów dolarów zostało skradzionych w incydencie powiązanym z północnokoreańskimi grupami hakerskimi.

Jednak ZachXBT uważa, że część skradzionych środków mogła zostać zamrożona, gdyby Circle podjął działania. Według niego hakerzy użyli Circle CCTP do przeniesienia 232 milionów USDC z Solana do Ethereum. Zajęło to ponad sześć godzin w ramach ponad 100 transakcji.

Napisał:

"Pomimo tego, że atakujący prał środki przez sześć kolejnych godzin przez natywny most Circle, żaden USDC nie został zamrożony."

Śledczy onchain podkreślił 14 innych incydentów, w których exploiter używał USDC do prania środków. Obejmują one exploit Cetus Protocol w zeszłym roku, gdzie skradziono 223 miliony dolarów, oraz włamanie na Mango Markets w 2022 roku na 110 milionów dolarów.

W tych trzech przypadkach i innych ZachXBT wykazał wzorzec niepowodzeń Circle w zamrażaniu środków i umieszczaniu portfeli na czarnej liście w odpowiednim czasie, nawet gdy było to wymagane przez organy ścigania.

Raport z 2024 roku to podkreślił, zauważając, że gdy organy ścigania złożyły wnioski o zamrożenie do Circle, Tether, Paxos i Techteryx dla dwóch adresów w związku z raportem. Pozostali działali natychmiast, podczas gdy Circle zajęło to o 4,5 miesiąca dłużej, zanim zamroził adresy.

ZachXBT chce, aby Circle działał lepiej

Tymczasem pseudonimowy śledczy zauważył, że krytyka Circle nie wynika z jego chęci zobaczenia porażki emitenta stablecoina. Przyznał, że firma ma dobre produkty i sam posiada USDC.

Jednak wzywa do zmiany w procesie zgodności ze względu na negatywny wpływ na ekosystem. Zauważył, że Circle jest zarejestrowany i licencjonowany w USA oraz że firma ma zasoby, aby działać lepiej, biorąc pod uwagę rzeczywiste konsekwencje swoich decyzji.

Napisał:

"Dziewięć cyfr utraconych z ekosystemu z powodu powtarzającego się braku działań przez trzy lata, wniosków organów ścigania, wniosków sektora prywatnego i własnej infrastruktury. Kwota ponad 420 milionów dolarów dotyczy tylko głównych publicznych przypadków. Prawdziwa liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa."

Jak dotąd raport wywołał liczne komentarze ze strony społeczności kryptowalutowej, szczególnie w świetle exploitu Drift Protocol. Dla wielu budzi to pytania o pozycjonowanie przez Circle swojego USDC jako bardziej zgodnego z regulacjami stablecoina.

Mimo to jest mało prawdopodobne, aby miało to jakikolwiek większy wpływ na pozycję USDC jako drugiego największego stablecoina. USDC ma obecnie podaż w obiegu wynoszącą 77 miliardów dolarów. Akcje Circle CRCL pozostają w górę od początku roku pomimo niedawnego spadku.

Post ZachXBT zarzuca 420 milionów dolarów niepowodzenia w zakresie zgodności w Circle od 2022 roku pojawił się po raz pierwszy w The Market Periodical.