Forensisch onderzoek koppelt Argentijnse president aan $5M Libra Token-deal

TLDR:

• Conceptovereenkomst van $5 miljoen van lobbyist Novelli koppelt Milei aan promotie van Libra-token.
• Milei wisselde berichten uit met Novelli toen het tokencontract op X werd geplaatst.
• Libra-token bereikte kort een marktkapitalisatie van $4 miljard voordat het binnen enkele uren met 94% instortte.
• Autoriteiten hebben de activa van Hayden Davis bevroren; een onderzoek naar betalingen en communicatie is gaande.

De Argentijnse president wordt in verband gebracht met een overeenkomst van $5 miljoen voor de Libra-token en staat onder onderzoek nadat forensisch onderzoek een conceptovereenkomst van $5 miljoen aan het licht bracht die verband houdt met de promotie van de Libra-token, die kort in marktwaarde steeg.

Conceptovereenkomst en betalingsstructuur

De Argentijnse president wordt in verband gebracht met een overeenkomst van $5 miljoen voor de Libra-token kwam aan het licht nadat autoriteiten de telefoon van Mauricio Novelli onderzochten tijdens een gerechtelijk onderzoek. 

Het herstelde conceptdocument, naar verluidt geschreven op 11 februari 2025, schetst een totaal betalingsplan van $5 miljoen.

Het concept verdeelde de betalingen in drie segmenten. De eerste termijn van $1,5 miljoen zou in tokens of contant geld worden geleverd als voorschot. 

Een tweede $1,5 miljoen was gekoppeld aan een publieke goedkeuring van crypto-ondernemer Hayden Davis op X. De resterende $2 miljoen betrof een adviescontract met president Milei en zijn zus Karina voor blockchain- of AI-diensten.

Onderzoekers merkten op dat het concept niet specificeerde wie de uiteindelijke ontvanger van de fondsen was. Screenshots van het document doken op nadat aanklagers materiaal openbaar maakten dat sinds november in bewaring was. 

Experts bevestigden dat de contractcode waarnaar in het concept werd verwezen op het moment van Milei's social media-bericht niet openbaar beschikbaar was, wat context toevoegt aan de timing van de promotie.

Autoriteiten evalueren nog steeds of de conceptovereenkomst is uitgevoerd. De herstelde berichten suggereren coördinatie tussen Novelli en Milei rond de tokenpromotie. 

Gedeeltelijk herstelde verwijderde chats van Novelli's telefoon gaven ook aan dat hij hielp bij het voorbereiden van Milei's publieke reactie na de controverse.

Communicatie en marktreactie

Digitaal forensisch onderzoek onthulde dat Milei vijf berichten uitwisselde met Novelli op het exacte moment dat hij het Libra-tokencontract op X plaatste. De publicatie van het contract viel samen met een snelle marktstijging, waardoor de waarde van de token tijdelijk naar $4 miljard steeg.

In de daaropvolgende uren stortte de Libra-token met 94% in, wat meer dan 44.000 investeerders trof. Autoriteiten hebben sindsdien de activa van Hayden Davis bevroren terwijl het onderzoek voortduurt. 

Novelli's belgegevens tonen ook contact met Milei en zijn zus voor en na de aankondiging. Meerdere gesprekken met presidentieel adviseur Santiago Caputo werden geregistreerd terwijl de regering de controverse beheerde.

Een andere notitie, gedateerd 16 februari, schetste een publieke verklaring die bedoeld was om de Libra-token te ondersteunen terwijl directe financiële betrokkenheid werd ontkend. Functionarissen suggereren dat het mogelijk bedoeld was voor Milei om op sociale media te plaatsen. 

Milei heeft publiekelijk actieve promotie ontkend en verklaard dat hij slechts informatie over de token deelde.

Het onderzoek is nog gaande terwijl aanklagers herstelde communicatie, vermogensgegevens en ander digitaal bewijs beoordelen. Verdere bevindingen kunnen verduidelijken of er daadwerkelijk een financiële regeling plaatsvond die verband houdt met de Libra-tokenpromotie.

Het bericht Forensisch onderzoek koppelt Argentijnse president aan $5 miljoen Libra-tokendeal verscheen eerst op Blockonomi.