Bithumb Kan Zes Maanden Bedrijfsschorsing Tegemoetzien Wegens AML-Overtredingen

Financiële autoriteiten zijn van plan aanzienlijke sancties op te leggen aan de virtuele-activabeurs Bithumb wegens schending van verplichtingen ter bestrijding van witwaspraktijken.

De maatregelen kunnen een gedeeltelijke opschorting van de bedrijfsactiviteiten voor zes maanden omvatten.

De Financial Intelligence Unit (FIU), die onder de Financial Services Commission opereert, zou naar verluidt de beurs een voorafgaande kennisgeving van sancties hebben uitgegeven wegens overtredingen van de Wet op het rapporteren en gebruiken van informatie over specifieke financiële transacties.

Autoriteiten hebben vastgesteld dat Bithumb transacties bleef uitvoeren met niet-gerapporteerde buitenlandse exploitanten van virtuele-activabedrijven, wat een schending van de regelgeving vormt.

Voorgestelde maatregelen omvatten een gedeeltelijke opschorting van bedrijfsactiviteiten voor zes maanden, een berisping voor de CEO van het bedrijf en het ontslag van de rapportagefunctionaris.

Bronnen uit de sector hebben ook gesuggereerd dat de mogelijke boetes kunnen oplopen tot tientallen miljarden Koreaanse won, volgens Chosun Biz.

Autoriteiten zouden de sancties deels hebben gekoppeld aan het falen van Bithumb om adequaat aan zijn KYC-verplichtingen te voldoen.

Een functionaris van Bithumb zei,

en voegde daaraan toe dat

Afbeelding credit: Bewerkt door Fintech News Hong Kong, gebaseerd op afbeelding van eaktopapps via Freepik

Het bericht Bithumb Could Face Six-Month Business Suspension Over AML Breaches verscheen als eerste op Fintech Hong Kong.