Binance hekelt $1,7 miljard Iran-onderzoek van Amerikaanse senatoren, noemt rapporten 'lasterlijk'

De advocaten van Binance hebben beschuldigingen verworpen dat het bedrijf Iraanse entiteiten hielp geld wit te wassen op het platform, en noemden het bewijs dat in een onderzoek door Amerikaanse senatoren werd aangehaald "lasterlijk."

Vorige maand drong het Committee on Homeland Security and Governmental Affairs er bij Binance op aan om belangrijke documenten te verstrekken met betrekking tot vermeende connecties tussen de beurs en terroristische organisaties die namens Iran werkten.

Het onderzoek van het comité volgde nadat Fortune, The Wall Street Journal, en The New York Times, anonieme bronnen en interne documenten citeerden in rapporten waarin werd beweerd dat Binance interne waarschuwingen negeerde dat gesanctioneerde entiteiten het platform gebruikten om bijna $2 miljard wit te wassen.

"De recente berichtgeving waarop uw onderzoek is gebaseerd, is echter aantoonbaar onjuist, niet ondersteund door geloofwaardig bewijs en in verschillende materiële opzichten lasterlijk," zei het juridische team van Binance in een verklaring op vrijdag gericht aan senator Richard Blumenthal van de Democratische Partij uit Connecticut, die helpt het onderzoek te leiden.

DL News heeft zowel Binance als het advocatenbureau dat het bedrijf vertegenwoordigt benaderd voor commentaar.

De brief

In februari ondertekenden meer dan een dozijn Amerikaanse senatoren een brief geschreven door senator Blumenthal waarin stond dat Binance "waarschuwingen en aanbevelingen lijkt te hebben genegeerd om Iraanse witwaspraktijken te voorkomen."

De brief citeerde krantenberichten waarin werd beweerd dat Binance interne waarschuwingen negeerde dat gesanctioneerde entiteiten het platform gebruikten om bijna $2 miljard aan fondsen wit te wassen.

De nieuwsberichten beweerden ook dat bedrijfspartners Hexa Whale en Blessed Trust optraden als tussenpersonen namens Iraanse overheidsinstanties.

Het juridische team van Binance zei dat "een streng nalevingsprogramma" en "strikte Know Your Customer" procedures gebruikers die in Iran wonen of zich daar bevinden op het platform verbieden. Het zei ook dat Binance de blootstelling aan Iraanse beurzen met meer dan 97% heeft verminderd.

Eerdere tekortkomingen

Binance heeft eerder problemen gehad met Iran.

In 2023 gaf de beurs toe dat het had gefaald in het voorkomen dat criminelen, gesanctioneerde entiteiten en andere kwaadwillende actoren miljarden dollars aan vuil geld witwasten, volgens rechtbankdocumenten.

Iran behoorde tot de gesanctioneerde entiteiten, zeiden onderzoekers van het Department of Justice.

De DOJ legde het bedrijf een boete van $4,3 miljard op en beval een driejarige externe toezichthouder om toezicht te houden op de activiteiten.

De toenmalige CEO van Binance, Changpeng Zhao, bekende schuld aan het overtreden van Amerikaanse wetten tegen witwassen en zat vier maanden in de gevangenis in 2024.

De Amerikaanse president Donald Trump verleende Zhao gratie in 2025.

Mathew Di Salvo is een nieuwscorrespondent bij DL News. Een tip? Mail naar mdisalvo@dlnews.com.