U.S. overheid legt beslag op meer dan $580 miljoen aan crypto gekoppeld aan oplichting uit Zuidoost-Azië

Bitcoin Magazine

Amerikaanse overheid legt beslag op meer dan $580 miljoen aan crypto gelinkt aan Zuidoost-Aziatische oplichting

De Amerikaanse procureur-generaal Jeanine Ferris Pirro zei dat federale autoriteiten meer dan $580 miljoen aan cryptocurrency hebben bevroren en in beslag genomen die gekoppeld is aan Zuidoost-Aziatische oplichtingsnetwerken, wat een belangrijke escalatie markeert in de campagne van de overheid tegen grensoverschrijdende cryptofraude.

De fondsen werden in beslag genomen door de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie, een taskforce die in november werd gevormd om cryptocurrency-investeringen en vertrouwenszwendel te bestrijden die gekoppeld zijn aan Chinese transnationale criminele organisaties. 

Ambtenaren zeiden dat de groepen sociale mediaplatforms en sms-berichten gebruiken om Amerikaanse slachtoffers te targeten en jaarlijks miljarden dollars af te siphoneren. Recente schattingen plaatsen de jaarlijkse verliezen voor Amerikanen op bijna $10 miljard.

"In slechts drie maanden hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt door cryptocurrency ter waarde van meer dan $578 miljoen van deze criminelen te bevriezen, in beslag te nemen en te verbeuren," zei Pirro in een verklaring. Ze zei dat haar kantoor verbeurdverklaring via de rechtbanken zal nastreven en tot doel heeft fondsen aan slachtoffers terug te geven.

Autoriteiten omschrijven de schema's als "varkenslachterij"-operaties, waarbij oplichters relaties opbouwen met slachtoffers voordat ze hen naar frauduleuze crypto-investeringen leiden. Slachtoffers worden overgehaald om legitieme digitale activa te kopen en deze vervolgens over te dragen naar vervalste handelsplatforms die worden gecontroleerd door de oplichtingsnetwerken.

De operaties worden vaak uitgevoerd vanuit beveiligde complexen in delen van Zuidoost-Azië, waaronder Birma, Cambodja en Laos. Amerikaanse ambtenaren zeiden dat sommige werknemers in de complexen slachtoffers van mensenhandel zijn die onder dreiging van geweld gedwongen worden oplichting uit te voeren. In bepaalde gebieden vormt de inkomsten uit oplichtingsactiviteiten een groot deel van de lokale economische output.

De Strike Force richt zich op het identificeren van hoge figuren binnen de criminele netwerken, waaronder organisatoren en witwassers die opbrengsten verplaatsen via blockchain-transacties en lege rekeningen. Onderzoekers traceren fondsen via beurzen en wallets om uitbetalingspunten te ontwrichten en activa te bevriezen voordat ze worden verspreid.

Het initiatief brengt het kantoor van de Amerikaanse procureur-generaal voor het District of Columbia en verschillende afdelingen van het ministerie van Justitie samen, samen met de Federal Bureau of Investigation, de U.S. Secret Service en de Criminal Investigation-eenheid van de Internal Revenue Service. De kantoren van de Amerikaanse procureur-generaal in Rhode Island en het westelijke district van Washington nemen ook deel.

Het ministerie van Justitie zei dat de Strike Force infrastructuur, financiële kanalen en leiderschapsstructuren zal blijven targeten die gekoppeld zijn aan de fraudenetwerken.

Cryptomisdaad bereikte $154 miljard vorig jaar

Gegevens van Chainalysis tonen aan dat illegale crypto-adressen in 2025 ten minste $154 miljard hebben ontvangen, een stijging van 162% op jaarbasis, waarbij gesanctioneerde entiteiten een groot deel van de stijging hebben veroorzaakt. Natiestaten waaronder Rusland, Iran en Noord-Korea speelden een buitensporige rol door blockchain-infrastructuur in te zetten voor sanctieontduiking, witwassen van geld en grootschalige diefstallen.

Stablecoins waren goed voor 84% van het illegale transactievolume, aldus het rapport. 

Het rapport benadrukt ook de uitbreiding van Chinese witwasnetten die "witwassen-as-a-service" en andere complete illegale infrastructuur aanbieden. Hoewel illegale activiteit nog steeds minder dan 1% van het totale cryptovolume vertegenwoordigt, vormen de schaal en geopolitieke dimensie van de activiteit toenemende risico's voor toezichthouders, wetshandhaving en nationale veiligheid.

Dit bericht Amerikaanse overheid legt beslag op meer dan $580 miljoen aan crypto gelinkt aan Zuidoost-Aziatische oplichting verscheen voor het eerst op Bitcoin Magazine en is geschreven door Micah Zimmerman.