Floridaman gearresteerd in vermeend crypto-Ponzi-schema van $328 miljoen

Federale autoriteiten hebben Christopher Alexander Delgado, 34 jaar oud uit Apopka, Florida, gearresteerd en beschuldigen hem van het organiseren van een cryptocurrency Ponzi-oplichting van $328 miljoen via zijn in Orlando gevestigde bedrijf, Goliath Ventures Inc..

De zaak werd aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en ingediend bij de U.S. District Court voor het Middle District van Florida.

Het Vermeende Opzet

Volgens aanklagers heeft Delgado, oprichter en CEO van Goliath Ventures, voorheen bekend als Gen-Z Venture Firm, duizenden investeerders opgelicht tussen januari 2023 en januari 2026.

Investeerders werden naar verluidt beloofd "gegarandeerde" maandelijkse rendementen variërend van 3% tot 8%, waarvan Delgado beweerde dat deze zouden worden gegenereerd via cryptocurrency liquiditeitspools.

Autoriteiten zeggen echter dat de operatie functioneerde als een klassieke Ponzi-structuur. In plaats van de fondsen te beleggen zoals geadverteerd, gebruikte Delgado naar verluidt kapitaal van nieuwe investeerders om eerdere deelnemers te betalen, waardoor de illusie van legitieme rendementen ontstond.

Blockchain-analyse toonde naar verluidt aan dat van de $328 miljoen die werd ingezameld, slechts ongeveer $1 miljoen tot $1,5 miljoen ooit naar een echt cryptocurrency-handelsplatform werd gestuurd.

Vermeend Misbruik van Investeerdersfondsen

Federale onderzoekers beweren dat Delgado het geld van investeerders gebruikte om een extravagante levensstijl te financieren.

Volgens rechtbankdocumenten kocht hij vier luxe huizen in Midden-Florida—inclusief eigendommen in Winter Park, Sanford, Windermere en Kissimmee—gewaardeerd tussen $1,15 miljoen en $8,5 miljoen elk.

Autoriteiten beweren ook dat fondsen werden besteed aan hoogwaardige reizen, weelderige zakelijke evenementen, feestdagen en liefdadigheidssponsoring bedoeld om geloofwaardigheid op te bouwen en extra investeerders aan te trekken.

Strafrechtelijke Aanklachten en Mogelijke Straf

Delgado is aangeklaagd voor telefraude en witwassen.

Indien veroordeeld op alle aanklachten, riskeert hij een maximale gevangenisstraf van 30 jaar in een federale gevangenis.

Hij verscheen op 24 februari voor het eerst voor de rechtbank en werd vrijgelaten op een borgsom van $1 miljoen. Als onderdeel van zijn vrijlatingsvoorwaarden wordt hij gemonitord met een enkelbandapparaat.

De zaak loopt nog steeds terwijl federale aanklagers hun onderzoek voortzetten.

Het bericht Florida Man Gearresteerd in Vermeende $328 Miljoen Crypto Ponzi-Oplichting verscheen eerst op ETHNews.