Senator Blumenthal onderzoekt Binance wegens beschuldigingen over sancties tegen Iran en Rusland

• De brief van Blumenthal beschuldigde Binance er ook van duidelijke waarschuwingssignalen te negeren en potentieel illegale accounts te laten functioneren. 
• Binance heeft officieel ontkend dat het opzettelijk sanctie-ontwijking faciliteerde of dat zijn compliance-medewerkers werden gestraft voor het uiten van zorgen. 

De Amerikaanse senator Richard Blumenthal maakte een formeel Senaatsonderzoek naar Binance openbaar nadat de nieuwste nieuwsberichten onthulden dat 's werelds grootste cryptocurrency-exchange naar verluidt ongeveer ₹1,7 miljard aan transacties faciliteerde die verband hielden met gesanctioneerde Iraanse entiteiten en Ruslands zogenaamde "schaduwvloot" van olietankers. 

Het ranking member van de Senate Permanent Subcommittee on Investigations schreef een brief aan Binance CEO Richard Teng, waarin hij documenten en gegevens eiste over de omstandigheden rondom de illegale overboekingen en waarom compliance-medewerkers die de activiteit onthulden naar verluidt werden geschorst of ontslagen. 

Het is interessant op te merken dat het onderzoek komt niet lang nadat Binance bekendmaakte dat het zijn blootstelling aan gesanctioneerde entiteiten sterk heeft verminderd, met een daling van ongeveer 96% in de gekoppelde activiteit tussen begin 2024 en medio 2025. 

De ontkenning van de claims 

De exchange heeft beweerd dat sanctie-gerelateerde transacties nu slechts een kleine fractie van het totale handelsvolume vertegenwoordigen. Volgens de rapporten van de New York Times en Wall Street Journal vonden de interne onderzoekers van Binance meer dan 1.500 accounts afkomstig uit Iran en volgden ze gelden die via tussenpersonen werden geleverd, waaronder Hexa Whale en Blessed Trust, naar entiteiten geassocieerd met het Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde Corps en betalingen aan personeel op Russische schepen die sancties ontwijken. 

De brief van Blumenthal beschuldigde Binance er ook van duidelijke waarschuwingssignalen te negeren, potentieel illegale accounts te laten functioneren, en zelfs naar verluidt ondersteuning te bieden aan witwasorganisaties, ondanks een schikking in 2023 met Amerikaanse autoriteiten die verbeterde anti-witwascontroles vereiste.

Het onderzoek van de senator brengt ook zorgen naar voren over het gemelde ontslag van interne onderzoekers die aangaven dat de activiteit vragen opriep over de corporate compliance-cultuur. 

Binance heeft officieel ontkend dat het opzettelijk sanctie-ontwijking faciliteerde of dat zijn compliance-medewerkers werden gestraft voor het uiten van zorgen, en vermeldde dat gemarkeerde accounts werden gescheiden en dat het samenwerkt met toezichthouders. 

Uitgelicht Crypto Nieuws Vandaag: 

Trumps State of the Union-toespraak veroorzaakt een gecontroleerde stijging voor cryptocurrencies