Antifraude-medewerker van bank steelt klantidentiteiten, plundert $2.000.000 van slachtofferrekeningen

Een medewerker van een Amerikaanse bank die was aangenomen om mensen tegen fraude te beschermen, heeft uiteindelijk $2 miljoen van klanten gestolen, volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Het ministerie van Justitie zegt dat de 36-jarige Chinese staatsburger Yue Cao zijn positie als quant analytics manager bij de fraudeafdeling van een bank in Ohio gebruikte om de identiteiten te stelen van oudere klanten die niet waren ingeschreven voor de online diensten van de bank.

Hij creëerde e-mailadressen voor meer dan 100 slachtoffers, schreef hen in voor digitale bankdiensten, kreeg toegang tot hun accounts en maakte hun geld over naar zijn eigen persoonlijke bank- en creditcardrekeningen.

Cao opende ook makelaarsrekeningen en deed aan optiehandel met de gestolen fondsen.

De slachtoffers van Cao, variërend in leeftijd van 90 tot 103 jaar oud, waren inwoners van New York, Pennsylvania, Connecticut, Washington en Ohio.

Na een vijf dagen durend proces bevond een jury Cao schuldig aan tien aanklachten van bankfraude, vier aanklachten van verzwarende identiteitsdiefstal en één aanklacht van witwassen.

Hij riskeert tot 30 jaar in een federale gevangenis en zal op een latere datum worden veroordeeld die nog niet is vastgesteld.

Gegenereerde afbeelding: Midjourney

Het bericht Bank's Anti-Fraud Agent Steals Customers' Identities, Drains $2,000,000 From Victims' Accounts verscheen eerst op The Daily Hodl.