De Amerikaanse overheid heeft nu de wettelijke eigendom over meer dan $400 miljoen aan inbeslaggenomen cryptocurrency, onroerend goed en contant geld dat verbonden is met de ooit populaire darknet bitcoin mixservice Helix, kondigde het Ministerie van Justitie (DOJ) donderdag aan. Mixservices zoals Helix zijn ontworpen om de oorsprong en bestemming van cryptotransacties te verhullen door fondsen te bundelen en te herverdelen, een praktijk die al lang onder de loep wordt genomen door wetshandhaving en toezichthouders. Het DOJ beweerde dat Helix in het bijzonder werd gebruikt door drughandelaren en andere criminelen om geld wit te wassen.

Volgens gerechtelijke documenten was Helix een van de meest gebruikte mixservices op het darknet, met name door online drugsdealers die illegale winsten wilden witwassen. Onderzoekers zeiden dat Helix minstens 354.468 bitcoin verwerkte, destijds ter waarde van ongeveer $300 miljoen, waarvan een groot deel verbonden was met darknet drugsmarkten. Helix-exploitant Larry Dean Harmon innen commissies en vergoedingen op deze transacties.

Harmon bekende in augustus 2021 schuld aan samenzwering tot het plegen van witwassen en werd in november 2024 veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, gevolgd door drie jaar voorwaardelijke vrijlating, samen met een verbeurdverklaring van een geldbedrag en de verbeurdverklaring van inbeslaggenomen eigendom.

Harmon exploiteerde ook Grams, een darknet-zoekmachine die is ontworpen om gebruikers te verbinden met grote darknet-markten. De application programming interface (API) van Helix stelde darknet-marktplaatsen in staat om de mixer direct te integreren in hun bitcoin-opnamesystemen, waardoor naadloze

Sinds 2020 heeft de Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) van de Criminele Afdeling van het DOJ meer dan 180 veroordelingen voor cybercriminaliteit en gerechtelijke bevelen voor de teruggave van meer dan $350 miljoen aan slachtoffergelden beveiligd, volgens het Ministerie van Justitie.