KSA's €4.228M Starscream-boete ontmaskert het echte knelpunt: de betaalfacilitators!

De Nederlandse toezichthouder Kansspelautoriteit (KSA) heeft een bestuurlijke boete van €4.228.000 opgelegd aan Starscream Limited voor het aanbieden van illegaal online gokken aan Nederlandse spelers via RantCasino, AllstarzCasino en SugarCasino. De KSA beschrijft handhaving expliciet ook als een "derdenpartij"-probleem—door samen te werken met betalingsdienstverleners, banken, hosting en big tech—omdat casino's zonder vergunning niet kunnen opschalen zonder infrastructuur.

Belangrijkste feiten

• Sanctie: Boete van €4.228.000 (gepubliceerd op 13 januari 2026; boetebesluit gedateerd 16 december 2025).
• Exploitant: Starscream Limited (KSA beschrijft het als gevestigd in Saint Lucia).
• Door KSA genoemde merken: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Bewijs van betalingsfacilitering: KSA documenteerde eerder iDEAL via MiFinity dat naar een Nederlandse bank werd gerouteerd tijdens het onderzoek.
• FinTelegram context: Starscream wordt herhaaldelijk genoemd in onze rapportages, inclusief de recente intelligence-update over Winning.io / Scatters Group.

Lees hier ons rapport over de KSA-sanctie.

Compliance-analyse

Het dossier van de KSA maakt de handhavingslogica duidelijk: Nederlandse gebruikers konden zich registreren, storten en spelen, zonder effectieve technische barrières—en de toezichthouder beschouwt dit als een ernstige schending van het Nederlandse gokraamwerk.

Onze evaluatie na de sanctie komt overeen met dat risicopatroon: EU-gebruikers konden zich nog steeds registreren en storten; geo-blocking had kunnen worden geïmplementeerd, maar was dat niet. Dit plaatst een duidelijke compliance-spotlight op de "facilitators": betalingsgateways, e-money/PSP-partners, instant banking-stacks en "crypto-als-bankoverschrijving"-converters. De KSA zelf geeft aan dat het ecosysteem onder druk zal blijven worden gezet via PSP's, banken en andere tussenpersonen.

Dit is precies waarom het Starscream/Rant-dossier een sterke kandidaat is voor vervolgtoezichtsacties tegen facilitators—niet noodzakelijkerwijs alleen door de KSA, maar ook via PSP-thuistoezichthouders en bank-/betaalnetwerken die offboarding, monitoring en naleving van schemaregels kunnen afdwingen. (Als illegale exploitanten buiten de EU moeilijk te innen zijn, is de infrastructuur het praktische knelpunt.)

Wat we observeerden in de Rant-kassa: betalingsinfrastructuur & rode vlaggen

• Instant banking (EPRO): stortingsinstructies gerouteerd naar een Luxemburgs IBAN aangehouden bij Olky Payment Service Provider S.A. (zoals getoond in de kassa tijdens onze test). Olky opereert als een gereguleerde betalingsinstelling in Luxemburg en is gepassporteerd in EU-markten.
• Instant banking (nieuwe stack): Rant → SegoPay → Huchpay → Bank. Huchpay verkoopt "open banking" en instant SEPA-overboekingsincasso met "0 chargebacks"-boodschap—precies het soort ontwerp dat kan worden misbruikt in risicovolle handelsstromen. We onderzoeken deze stack verder voor een toegewijd rapport.
• "Nepbankoverschrijving" crypto-route: ChainValley gepresenteerd als een bankoverschrijvingspad maar functioneert operationeel als een crypto-aankoop + doorstorting-workflow; in onze simulatie gebruikte het Skrill Rapid Transfer als de bankoverschrijvingslaag voordat crypto wordt afgeleverd aan de exploitant-wallet. Dit patroon is de afgelopen weken bij meerdere offshore casino's verschenen.
• Andere geobserveerde methoden: kaarten, crypto, vouchers en veelvoorkomende e-wallets inclusief MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller, plus PaysafeCard.

Lees hier onze Starscream-rapporten.

Waarom Starscream nu een testcase is voor handhaving tegen betalingsfacilitators

Nepbankstorting via ChainValley en Skrill

De KSA-boete toont aan dat de op Nederland gerichte activiteiten van Starscream tientallen miljoenen euro's aan illegale omzet genereerden en dat toezichthouders bereid zijn om boetes van meerdere miljoenen euro's op te leggen aan offshore casinogroepen. Toch toont de ongewijzigde kassa van Rant Casino—met SEPA Instant-accounts, ondoorzichtige Segopay/Huchpay open banking-infrastructuur en crypto-on-ramp-structuren zoals ChainValley—dat betalingsfacilitators deze handelaren nog steeds als acceptabele klanten behandelen, zelfs na een spraakmakende handhavingsactie.​

Vanuit compliance-perspectief is deze zaak op maat gemaakt voor secundaire handhaving tegen PSP's, APM's, VASP's en banken die bewust of nalatig Starscream-merken blijven ondersteunen:

EPRO faciliteert Instant SEPA-betalingen voor de Starscream-casino's

• Banken die Olky/EPRO-incassorekeningen aanhouden.
• Open banking-providers in de Segopay/Huchpay-keten.
• Crypto on-ramps zoals ChainValley en processors zoals GammaG.
• E-wallet-schema's zoals MiFinity, Skrill, Neteller en Paysafe.

Toezichthouders zouden legitiem kunnen stellen dat deze tussenpersonen optreden als medeplichtigen door de financiële infrastructuur te leveren die Starscream's illegale EU-gokactiviteiten economisch levensvatbaar maakt.

Overzichtstabel: Rant Casino & faciliterende infrastructuur (geobserveerd)

Oproep voor informatie

Werk je bij—of heb je documentatie over—Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, of acquiring/EMI-partners die deze stromen verwerken? Spelers met stortingsbewijzen, bankreferenties, betalings-e-mails of kassascreenshots kunnen verificatie aanzienlijk versnellen. Dien veilig in via Whistle42.