Reuters koppelt oprichters van Nobitex aan de heersende Khamenei-dynastie van Iran

Nobitex, de grootste crypto-exchange van Iran, werd opgericht door twee broers uit een van de meest politiek gelieerde families van het land, aldus een onderzoek van Reuters gepubliceerd op 1 mei. Ali en Mohammad Kharrazi registreerden de exchange in 2018 onder een andere achternaam, Aghamir Mohammad Ali, waardoor de familieband jarenlang buiten het openbare register bleef.

De exchange heeft sindsdien aanzienlijke volumes verwerkt voor gesanctioneerde Iraanse instellingen, waaronder de Centrale Bank van Iran en het Islamitisch Revolutionair Bewakingskorps. Reuters publiceerde zijn bevindingen drie dagen nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën op 28 april sancties had opgelegd aan wat het de schaduwbankinfrastructuur van Iran noemde. Nobitex werd niet aangewezen.

Broers gebruikten de achternaam Aghamir om hun Kharrazi-afkomst te verbergen

Reuters traceerde de familieband via bedrijfsregistraties, bankgegevens en domeinnaamregistratiedata. Het e-mailadres dat in 2017 werd gebruikt om het Nobitex-domein te registreren, bevatte de naam Kharrazi en was gekoppeld aan een religieuze liefdadigheidsinstelling die door de vader van de broers werd geleid.

De grootvader van de broers was lid van de Raad van Experts, het orgaan dat de Iraanse opperste leider selecteert, en gaf persoonlijk les aan Mojtaba Khamenei. Mojtaba volgde zijn vader Ali Khamenei op, die op 28 februari om het leven kwam bij een luchtaanval aan het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog in Iran.

De vader van de broers, ayatollah Bagher Kharrazi, richtte een Iraanse politieke organisatie op met de naam Hezbollah, los van de gelijknamige Libanese militie, en hielp bij de bezetting van het IRGC na de revolutie van 1979. De familie Kharrazi is via huwelijk verwant aan alle drie de Iraanse opperste leiders.

Nobitex-CEO Amir Hosein Rad, die de exchange mede oprichtte, maakt geen deel uit van de familie.

Centrale bank-wallets stuurden $347 miljoen naar Nobitex in H1 2025

De blockchain-analysebedrijven die de activiteiten van Nobitex onderzochten, kwamen tot verschillende conclusies. Elliptic identificeerde ongeveer $366 miljoen aan verdachte transacties. Chainalysis schatte het bedrag op ongeveer $68 miljoen. Crystal Intelligence schatte directe overboekingen vanuit gesanctioneerde wallets op ongeveer $22 miljoen. Alle drie de schattingen onderschatten waarschijnlijk de werkelijke geldstroom.

Elliptic ontdekte ook dat wallets die gelinkt zijn aan de Centrale Bank van Iran in de eerste helft van 2025 ongeveer $347 miljoen naar Nobitex stuurden. Een vroege investeerder, Mohammad Bagher Nahvi, is vicevoorzitter van Safiran Airport Services, dat in september 2022 door het ministerie van Financiën werd gesanctioneerd vanwege zijn rol bij het coördineren van vluchten gerelateerd aan Iraanse dronelevering aan Rusland.

Cryptopolitan berichtte in oktober 2024 dat OSINT-onderzoekers al aandeelhouders van Nobitex hadden geïdentificeerd met banden met de opperste leider en IRGC-oprichter Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters heeft nu specifieke namen gekoppeld aan dat eerdere werk.

Tijdens de internetafsluiting in februari 2026, opgelegd aan het begin van het conflict, bleef Nobitex operationeel. Crystal Intelligence vertelde Reuters dat meer dan $100 miljoen via de exchange bewoog tijdens het conflict, ongeveer een vijfde van het normale volume, met ongeveer $54 miljoen opgenomen sinds de vijandelijkheden begonnen.

NetBlocks schatte dat slechts 1 tot 2 procent van de Iraniërs internettoegang behield via een door de overheid gecontroleerde whitelist. Nobitex stond erop.

Ministerie van Financiën sanctioneerde Iraanse schaduwbanken op 28 april en sloeg Nobitex over

Noch de exchange noch enig lid van de familie Kharrazi staat op de sanctielijsten van de VS, het VK of de EU. Senator Elizabeth Warren, de hoogste Democraat in het Senaatscomité voor Bankzaken, noemde het onderzoek "een knipperend rood licht" en waarschuwde dat digitale activa steeds vaker worden gebruikt door vijandige staten om geld buiten het traditionele financiële systeem te bewegen.

Nobitex ontkende in een verklaring aan Reuters enige overheidsbanden. De exchange zei dat het "nooit een verlengstuk van de overheid is geweest" en omschreef illegale transacties als een klein deel van de totale activiteit die plaatsvond zonder medeweten van het management. Het vertelde Reuters dat het ongeveer 11 miljoen gebruikers bedient, ofwel ongeveer 70% van de Iraanse cryptotransacties.

Reuters berichtte eerder dat Binance ondanks Amerikaanse sancties ongeveer $7,8 miljard aan transacties voor Nobitex-gebruikers faciliteerde. Het sanctiepakket van 28 april sloot Nobitex uit.

Als u dit leest, loopt u al voor. Blijf vooroplopen met onze nieuwsbrief.