Belangrijkste punten:
- De NCA's Operatie Atlantic bevroor meer dan $12 miljoen aan criminele crypto-opbrengsten en identificeerde 20.000 slachtoffers in 3 landen.
- Wereldwijd werd in totaal meer dan $45 miljoen aan cryptocurrency-fraude in kaart gebracht, wat aangeeft hoe wijdverspreid goedkeuringsphishing is geworden.
- De NCA en partners zullen de inlichtingen van Operatie Atlantic blijven analyseren om verdachten te vervolgen en aanvullende slachtoffers te ondersteunen.
Operatie Atlantic: NCA richt zich op goedkeuringsphishing-oplichting, bevriest meer dan $12 miljoen
De weekenlange actie, genaamd Operatie Atlantic, werd gezamenlijk georganiseerd door de NCA, de U.S. Secret Service, de Ontario Provincial Police en de Ontario Securities Commission. De operatie richtte zich op een fraudemethode die bekend staat als goedkeuringsphishing, waarbij criminelen slachtoffers misleiden om toegang tot hun portemonnee te verlenen via nepinvesteringsplatforms.
Slachtoffers worden doorgaans gelokt door wat legitieme cryptocurrency-investeringsmogelijkheden lijken te zijn. Zodra ze een transactie goedkeuren, krijgen criminelen directe controle over hun digitale portemonnees en tappen ze fondsen af.
Meer dan 20.000 slachtoffers werden geïdentificeerd in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. Onderzoekers brachten ook meer dan $45 miljoen aan gestolen cryptocurrency in kaart via fraudeschema's wereldwijd.
Van één slachtoffer uit het VK dat tijdens de operatie werd geïdentificeerd, wordt aangenomen dat deze meer dan 52.000 pond aan het schema heeft verloren.
NCA: 'We weten dat oplichters wereldwijd opereren'
De NCA ontving deelnemende organisaties in haar hoofdkwartier in Londen. Real-time inlichtingenuitwisseling stelde onderzoekers en partners uit de private sector in staat om illegale transacties te traceren en slachtoffers te markeren terwijl fondsen nog terugvorderbaar waren.
City of London Police, de Financial Conduct Authority (FCA) en andere internationale wetshandhavingsinstanties sloten zich bij de operatie aan naast partners uit de private sector.
NCA Deputy Director of Investigations Miles Bonfield zei dat de operatie liet zien wat mogelijk is wanneer internationale organisaties en de private sector zij aan zij werken. Hij zei dat de actie duizenden slachtoffers in het VK en daarbuiten heeft beschermd en criminelen heeft gestopt voordat aanvullende fondsen konden worden verplaatst.
"We weten dat oplichters wereldwijd opereren en samen met onze internationale partners zal de NCA hen ook overal ter wereld aanpakken waar ze gevestigd zijn," zei Bonfield.
De publiek-private samenwerking zal naar verwachting een centraal element worden van de fraudestrategie van de Britse regering, die vorige maand werd aangekondigd. Die strategie is ontworpen om data, kennis en expertise uit de industrie en wetshandhaving met elkaar te verbinden om eerdere interventie in actieve fraudezaken mogelijk te maken.
De NCA en haar partners benadrukten dat ze de tijdens Operatie Atlantic verzamelde inlichtingen zullen blijven analyseren om geïdentificeerde slachtoffers te ondersteunen en strafrechtelijke zaken op te bouwen.
Goedkeuringsphishing is de afgelopen jaren een van de meest effectieve instrumenten geworden die door crypto-oplichters worden gebruikt. Slachtoffers beseffen vaak pas dat ze toegang tot hun portemonnee hebben overgedragen wanneer de fondsen al verdwenen zijn.
Bron: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
