JPモルガンの3億2800万ドルのポンジスキーム偽善が暴露

株主らはJPモルガン・チェースが警告サインを見過ごしたと非難している。訴訟は2026年3月10日にカリフォルニア州の連邦裁判所で提起された。投資家によると、JPモルガン・チェースは大規模な詐欺スキームを支援する金融取引を行っていた。

訴状によると、この疑惑のスキームはゴリアス・ベンチャーズの口座を使用して数億ドルを移転した。原告によると、取引中にいくつかの警告サインが現れていた。これらの警告サインには、高額な資金流入、口座間の大規模な引き出し、異常な支払いパターンが含まれていたとされる。

これらの警告サインにもかかわらず、訴訟では銀行が投資プログラムに関連する取引を依然として許可していたと主張している。投資家は、より適切な規制があれば詐欺を適時に防止または減速させることができたと主張している。原告は現在、疑惑のスキームに関連して発生した金銭的損失の損害補償を要求している。

法律専門家によると、銀行は金融機関が警告サインを無視したと訴訟当事者が疑う場合、訴訟を起こされやすい。それでも、裁判所は銀行が実際に規制監視の要件を遵守しなかったかどうかを明らかにする必要がある。

ゴリアス・ベンチャーズCEO、ポンジスキーム疑惑で逮捕

ゴリアス・ベンチャーズの最高経営責任者クリストファー・A・デルガドは、2026年3月1日に法執行当局によって逮捕された。検察官は彼を電信詐欺とマネーロンダリングで告発した。研究者は、同社が暗号資産取引で極めて高い利回りを約束して投資家を誘惑したと主張している。

同社は月次利益を20%から50%と宣伝していたと報じられている。これらは金融市場において警告として使用できる約束である。当局は、このスキームが典型的なポンジスキームであると主張している。

新規投資家がプログラムに投資を行った。その後、組織者はこれらの預金を使用して以前の投資家に補償し、支払いを取引利益として提示した。このモデルは投資が成功しているという錯覚を与える。しかし、新規預金が枯渇するにつれて、スキームは最終的に崩壊する。

1,000人以上の投資家が影響を受けたと報告

調査官によると、2022年以降、1,000人以上の投資家が詐欺の影響を受けている。損失は約3億2,800万ドルと報じられている。この事件は金融界と暗号資産界の両方で複雑な感情を引き起こしている。

状況の皮肉を指摘する評論家もいた。JPモルガン・チェースの幹部が以前に暗号資産を批判し、セクター内での詐欺について警告していたことを他の人々は指摘した。銀行は現在、近年最大級の暗号資産関連ポンジスキームの1つに関連する取引を処理したとして非難されている。

規制当局、金融詐欺への注力を強化

一方、規制当局は金融詐欺を抑制する取り組みを強化している。米国証券取引委員会が発表した最近の統計によると、2025年に米国だけでポンジスキームによる損失が約37億ドルに及んだことが示されている。

進行中の法的訴訟は解決に数ヶ月から数年かかる可能性がある。しかし、この事件は従来の銀行業界プレーヤーと急速に変化する暗号資産の世界との重複の増加を反映している。

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