- SEC（米国証券取引委員会）は、WhatsApp暗号資産クラブが投資家から1,400万ドルを詐取したと主張しています。
- 偽のプラットフォームは、存在しない利益と取引を表示していました。
- これらのプラットフォームでは実際の暗号資産取引は行われていませんでした。
SEC（米国証券取引委員会）は、2024年1月から2025年1月にかけて、主に中国、マレーシア、香港から運営され、1,400万ドルの詐欺スキームを画策した4つのWhatsApp投資クラブと3つの架空の暗号資産プラットフォームを告発しました。
この事件は、オンライン投資クラブプラットフォームの脆弱性を浮き彫りにし、米国の個人投資家への影響を考慮して、プラットフォームの正当性を検証することの重要性を強調しています。
はじめに
SEC（米国証券取引委員会）は、WhatsAppベースの暗号資産投資クラブが関与する1,400万ドルの詐欺を主張する訴状を提出しました。訴状で名指しされた組織は、透明性なく運営され、偽の利益で投資家を欺きました。
AI WealthやLane Wealthを含む名指しされた団体は、詐欺的な行為に従事しました。彼らは金融専門家を装い、虚偽の約束でWhatsAppグループを通じて投資家を誘惑したとして告発されています。
詐欺の全容
投資家は正当な暗号資産取引に従事していると信じていましたが、彼らの資金は不正に流用されていました。この事件は、グループチャットコミュニケーションに依存する自己管理型投資設定における脆弱性を浮き彫りにしています。
この詐欺スキームは本物の取引活動を模倣し、WhatsAppベースの金融取引における安全性の認識に影響を与えました。これは投資詐欺に対する意識の必要性を強調しています。
規制措置と影響
SEC（米国証券取引委員会）は、停止命令と金銭的賠償を求める法的措置を通じて資金の回収を目指しています。この動きは、デジタル資産市場における投資家保護における規制監督の重要性を強調しています。
歴史的に、ソーシャルメディアベースの詐欺は発生していますが、暗号資産の関与の規模は重要です。SEC（米国証券取引委員会）の対応は、投資家保護を強化し、将来の違法活動を抑止することを目指しています。
専門家のコメント
SEC（米国証券取引委員会）サイバー・新興技術ユニットのチーフであるローラ・ダレアードは、次のように述べています。
