無許可のオーストラリア暗号資産退職金運用会社NGS Crypto、閉鎖命令を受ける

オーストラリアの裁判所は、暗号資産退職企業であるNGS Cryptoに対し、帳簿に不一致が発見された後、サービスの停止を命じた。

NGS Cryptoは、暗号資産ベースの退職ソリューションとして自らを売り込んでいたデジタル資産プラットフォームである。連邦裁判所の命令は今週発令され、ゴールドコースト関連グループが無許可の金融サービス事業を運営していたことが明らかになった後のことであった。

裁判所によると、このデジタル資産プラットフォームは、投資家と一般大衆に対して深刻なリスクをもたらしていた。

オーストラリアの裁判所が暗号資産プラットフォームに事業停止を命令

The Australianによると、NGS Cryptoはデジタルマイニングパッケージを宣伝し、投資家に年間固定収益率16%を得られると伝え、投資金も返還されると保証していた。

オーストラリアの企業規制当局は、これらの主張が即座に警告サインを発したと述べ、裁判所が同社が必要な金融サービスライセンスなしで運営し、証券法および消費者保護法に違反していたことを認定したと指摘した。

バーナ・コリア判事は、個人投資家へのリスクと企業規制の繰り返しの違反を理由に、同社に対して事業を清算し、金融サービスの提供を永久に控えるよう命じた。

規制当局は、約6年間で450人以上の投資家がNGS Cryptoおよび関連事業体に資金を投じたことを強調した。管理者は、米国で維持されている自己運用IRAに似た自己管理型退職口座を使用して、多くの投資家に退職貯蓄をこのスキームに移すよう促していた。

判決において、バーナ・コリア判事は、事業の構造と運営が投資家に重大なリスクをもたらし、即時の介入が正当化されると述べた。事業の清算に加えて、裁判所は同社に対して将来的に金融商品の宣伝を控えることを永久に命じた。

一方、諮問会社McGrath Nicolから任命された裁判所指定の清算人は、これまでにわずか440万ドルのデジタル資産しか特定できておらず、投資家が同社に提供したと考えられる額のほんの一部である。

清算人が資金追跡で課題に直面

裁判所への提出書類において、同社は資産回収の取り組みが大きな課題に直面していると警告した。暗号資産の価格のボラティリティが一部資産の価格に影響を与えており、他の資産は2037年までロック解除されない可能性のある長期の暗号資産のステーキング契約に固定されているようだと主張した。

清算人はまた、所有権の追跡が困難であると述べ、投資家の資金が単一のウォレットに移され、その後複数の他のウォレットに移されたため、帰属が複雑になっていると指摘した。

規制当局は、資産の移動を防ぐために昨年凍結命令を取得した。命令は同社とその取締役であるライアン・ブラウン、ブレット・メンダム、マーク・テン・カテンに対して取得された。

当局は、メンダムのパスポートを押収したことを確認した。テン・カテンはオーストラリア国外にいると考えられており、ブラウンの最後に確認された住所はブリスベンであったと裁判所記録は示している。清算人が資金の流れを追跡し続ける中、命令は有効なままである。

規制当局は、一部の投資家から資金が同社が説明した通りに扱われていないという懸念があったことが調査のきっかけとなったと主張した。

コリア判事は、ライセンスの欠如、集められた資金の規模、投資家に対してなされた約束の性質が、彼女の決定を正当化すると述べた。彼女は、調査官が資金回収に向けた取り組みを続ける中、同社は当面の間その状態にとどまるだろうと付け加えた。

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