SEC、ビットコインマイナーを4850万ドルの投資家詐欺で告発

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SEC、ビットコインマイナーを投資家から4,850万ドルを騙し取った罪で起訴 

SEC(米国証券取引委員会)は、ビットコインマイニング会社VBit Technologies Corp.の創設者兼CEOであるDanh C. Voを、投資家から4,850万ドルを詐取した罪で起訴した。 

SECによると、Voは資金をギャンブル、暗号資産の購入、家族へのプレゼントに不正使用し、投資家に対して事業運営について誤解を与えていた。

デラウェア地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、Voは2018年12月から2022年2月の間に、約6,400人の投資家から9,560万ドル以上を調達したとされている。 

彼は「ホスティング契約」を販売し、VBitが運営するビットコインマイニングリグからの利益の一部を投資家に約束した。ほとんどの顧客は、リグを自分で購入するのではなく、この受動的な投資オプションを選択した。

Voは実際に稼働しているマイニングリグの数を偽って伝え、会社が対応できる以上のホスティング契約を効果的に販売していた。 

「一部の投資家はリターンを受け取ったが、他の投資家は多大な損失を被った」と訴状は述べている。Voは、会社がホスティング契約に紐づく義務を果たせないことを知っていたか、または知らないことに対して無謀だった。

37歳のVoは、プロモーション資料、ウェブサイトのコンテンツ、投資家アカウント情報を含め、VBitに対する完全な権限を行使していた。 

SECは、投資家がVoとVBitの努力に依存して利益を生み出していたため、ホスティング契約は有価証券に該当すると述べた。

SEC:家族が不正流用された資金を受領

不正流用に加えて、Voは元妻、母親、兄弟、姉妹を含む家族に500万ドルを送金したとされている、とSECは述べた。彼は2021年11月の離婚後、残りの不正流用された資金を持って米国を離れたと報じられている。 

SECによると、複数の家族が訴訟で救済被告として指名されており、裁判所の承認を待って受領した資金の返還に同意している。

VBitは2022年にAdvanced Mining Groupに買収され、現在は解散している。この訴訟は、不正利得の返還、民事罰、およびVoが将来の証券募集に参加することの禁止を求めている。

この訴訟はまた、議会が暗号資産詐欺に対処する連邦措置を議論している最中に提起された。超党派の提案は、デジタル資産セクターにおける詐欺を特定し対処するための専任タスクフォースを設立するものである。

SECは、Voの疑惑の行為が、投資家が暗号資産からの受動的収入の主張を慎重に評価し、運営が透明で検証可能であることを確認すべきであることを思い出させるものにしたいと述べた。

この記事「SEC、ビットコインマイナーを投資家から4,850万ドルを騙し取った罪で起訴」は、Bitcoin Magazineに最初に掲載され、Micah Zimmermanによって執筆された。