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Basis Markets プロジェクトは2021年後半に2800万ドルを調達しましたが、開発中と主張していたプラットフォームを一度も立ち上げることなく、その直後に姿を消し、返金も行いませんでした。Basis Markets プロジェクトは2021年後半に2800万ドルを調達しましたが、開発中と主張していたプラットフォームを一度も立ち上げることなく、その直後に姿を消し、返金も行いませんでした。

英国詐欺対策局、28百万ドルのBasis Marketsラグプルで告発された2名を逮捕 AI:

著者：The Block

出典：The Block

2025/11/21 01:46

英国の重大詐欺局（SFO）の職員らが一連の捜索を実施し、投資家の資金を持ち逃げする前に分散型ヘッジファンドの創設を目指していたプロジェクト、Basis Marketsの2800万ドルのラグプルに関連して2名の男性を逮捕しました。

SFO職員らはロンドン南部のハーン・ヒルとウェスト・ヨークシャーのブラッドフォードで警察と共に捜索を実施し、詐欺と資金洗浄の疑いで30代の男性1名と40代の男性1名を逮捕したと当局は述べています。Basis Marketsの調査は、同局初の主要な暗号資産事件でした。

「当局の拡大する暗号資産能力とこの分野での専門知識の向上により、暗号資産を使って投資家を欺こうとする者を追及する決意です」とSFO長官のニック・エフグレイブQPMは声明で述べました。

まだ誰も起訴されておらず、SFOはこの計画を「疑わしい」詐欺と表現しています。捜査は継続中です。

Basis Marketsは当初から危険信号を発していた

Crypto Sleuth Investigationsと呼ばれるグループの調査によると、Basis Marketsの立ち上げは即座に危険信号を発していました。調査によれば、Basis Marketsの創設者らは伝統的な金融、ソフトウェア開発、暗号資産ツールにおいて80年以上の専門的経験を持っていると宣伝していました。

チームは、従来は機関投資家のみがアクセスできた裁定取引（「ベーシス・トレード」）から「デルタ・ニュートラル」の利回りを日常の暗号資産投資家が獲得できる方法として、分散型ヘッジファンドを作ることを意図していると述べていました。

このプロジェクトはメンバーシップNFTを提供し、保有者には取引利益の一部が与えられると告げ、その後BASISトークンを立ち上げ、保有者にはパフォーマンス手数料の一部とBasis Markets分散型プールのガバナンスを約束しました。

Basis Marketsの創設者らは自分たちを「プロフェッショナル」[原文ママ]と表現していました。Crypto Sleuth Investigationsより。

チームは2021年11月のNFT販売と翌月のBASISトークンの公開トークン販売で約2800万ドルを調達しました。NFT販売では合計32,000 SOL（当時約700万ドル相当）を調達し、完全に応募されました。トークン販売も順調で、USDCで約2070万ドルを調達しました。

しかし、資金をプロジェクトトレジャリーに向けるのではなく、Crypto Sleuth Investigatorsが発見したところによると、トークンを12ヶ月間ロックするという約束にもかかわらず、資金は創設者の個人ウォレットに直接配布されました。The Blockは最新のコメントを求めて調査員にすぐに連絡を取ることができませんでした。

このプロジェクトは当初、NFTとトークン販売の約1年後の2022年12月までに10億ドル以上の預かり資産（TVL）を引き付けることができると予測し、販売時に約1,880ドルの費用がかかった個々のNFTは、目論見書のスライドによると、3年目の終わりまでに月額最大18,000ドルの利益配分を獲得できると一度述べていましたが、後にその数字を依然として高い累積30,000ドルに修正しました。

その時点では製品は提供されず、2022年6月にプロジェクトは突然運営を停止し、その直後に姿を消しました。投資家には資金が返還されませんでした。これは、プロジェクトの創設者らが前の数ヶ月間にプロジェクトのDiscordで高級時計の購入を自慢していたにもかかわらずです。

Basis Marketsチームメンバーが自慢した高級時計。Crypto Sleuth Investigationsより。

「Basis Markets『トレジャリー』には投資家に返還するのに十分な資金が単純に残っておらず、彼らの薄っぺらな『ロードマップ』の残りを構築するのを手伝うための追加のプログラマーを雇うのにも明らかに足りなかった」と調査員は書いています。

「TraderSkew」として知られていたが調査員によってアダム・コブ・ウェブと特定された創設者の一人は、CFTCプレスリリースによると、「2021年12月16日から少なくとも2022年1月14日まで、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）で取引されたウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）軽質スイート原油先物契約において複数のスプーフィング行為に従事していた」とCFTCによって発見されました。

同機関は2023年8月にコブ・ウェブに対する告発を提出し和解し、15万ドルの罰金を命じ、コブ・ウェブがCFTC指定取引所での取引を1年間禁止しました。

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