CoinExはイラン取引所との振替で数十億ドルを処理し、2018年以降、OFAC制裁を受けたNobitexとの取引だけで27億ドル以上に上った。CoinExはイラン取引所との振替で数十億ドルを処理し、2018年以降、OFAC制裁を受けたNobitexとの取引だけで27億ドル以上に上った。

CoinExがイランの暗号資産経済における重要な玄関口となった経緯

出典：CryptoPotato

2026/06/29 05:34

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暗号資産取引所CoinExと制裁対象のイラン関連組織との間で、7年以上にわたって38億4,000万ドル以上のブロックチェーン取引が追跡されました。

この調査結果は、米財務省外国資産管理局（OFAC）が大統領令13224および13902に基づき、イランの4つの取引所であるNobitex、BitPin、Wallex、Ramzinexを制裁した直後に発表されました。

TRMがCoinExとイランとの拡大する関係を解明

TRM Labsの最新報告書によると、この4つの取引所は2025年におけるイランの推定100億ドルの暗号資産活動のうち、約77億ドル（78%）を占めていました。繰り返される取り締まりにもかかわらず、イランの年間暗号資産取引高は高水準を維持しています。CoinExは2017年にHaipo Yangによって設立され、複数の法域の事業体を通じて運営されており、790億ドル以上の取引高を処理しています。

同取引所は複数の国で規制当局から措置を受けてきました。TRMの調査結果によると、CoinExはイラン最大の暗号資産取引所Nobitexの最大の外部カウンターパーティーです。2018年末以降、両プラットフォーム間では約620万回のブロックチェーン送金を通じて27億ドル以上が移動しており、1日平均約100万ドルに相当します。NobitexはCoinExへの送金額が受け取り額を約3億6,000万ドル上回っており、資金がCoinExを通じてイランから国際市場へ継続的に流出していることが示唆されています。

両取引所間の取引高は、2020年の約1,300万ドルから2021年には5億7,500万ドルに増加しました。2022年と2023年に減少した後、2024年には7億1,400万ドル、2025年には7億6,300万ドルに回復しました。実際、CoinExはNobitexの年間取引活動の16%以上を占めていました。

TRMはさらに、CoinExとWallex、Ramzinex、BitPin、Aban Tether、Excoino、Bit24、Ompfinex、Sarmayex、Exirを含む60以上のイランの暗号資産事業者との直接的なつながりを特定しました。報告書によると、複数のイラン取引所にわたってCoinExを経由した取引高の割合が同様であり、また数年にわたって段階的にプラットフォームが参加していることから、独立した市場行動ではなく、組織的な関係があることが示唆されています。

ブロックチェーンインテリジェンス企業はさらに、2025年6月から2026年6月の間に、イラン中央銀行を起源とする約6,700万ドルが複雑なマネーロンダリング構造を通じてCoinExに到達したことを発見しました。資金は複数のブロックチェーン、クロスチェーンブリッジ、Gnosis Safeコントラクト、Aaveトークンを経由した後、最終的にCoinExに到達したと報告されています。同取引所はこれらの送金を支援する取引手数料を提供したとも指摘されています。

CoinExの親会社が運営するマイニングプールViaBTCも、イランと密接に関係していました。TRMはViaBTCとNobitex関連ウォレットの間で1億5,400万ドル以上を追跡しており、ほとんどの送金はマイニングプールからイランのウォレットへ流れていました。2025年のNobitexへのサイバー攻撃後、それまで非活性状態だったマイニングウォレットが約270万ドルを新しいNobitexウォレットに送金しました。ViaBTCもこの取引チェーンに登場しており、流動性の回復にマイニング準備金が使用されたことが示されています。

紛争が取引パターンを変化させた

TRMはまた、CoinExがIRGC、パレスチナ・イスラミック・ジハード、ヒズボラ、Garantex、Bitzlato、CoinExハッキング、BlackSuitランサムウェア、Wasabiミキシングサービスに関連するウォレットに関与していることも発見しました。2026年初頭に米国・イラン・イスラエル間の紛争が激化した後、取引パターンが変化しました。平均送金額が急増し、大口取引がより一般的になりました。

今月初めにOFACが複数のイラン取引所を制裁した後、CoinExとイラン関連組織との取引高は大幅に減少しました。ただし、プライベートな取引所アカウントを通じて、公開ブロックチェーンの監視外で活動が継続される可能性があると同社は指摘しています。

一方、CoinExはイラン政府や制裁対象組織との関係を否定し、これまで一切の資金提供や支援を行っていないと述べました。同取引所はさらに、ブロックチェーン取引は違法活動への関与を証明するものではないと主張しています。

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