Shirtumの暗号資産詐欺事件、サッカー選手らへの告訴状提出で被害額2,400万ユーロ超の可能性

バルセロナで新たに提出された刑事告訴状によると、スペインの裁判所が元セビージャFCのサッカー選手6名を暗号資産スキームへの関与疑惑で捜査している。同スキームは偽の非代替性トークン(NFT)と操作されたトークンを投資家に販売し、2,400万ユーロ（約2,800万ドル）以上の損害を与えたとされる。

告訴状に名前が挙がっている選手は、パプ・ゴメス、ルーカス・オカンポス、イヴァン・ラキティッチ、ニコ・パレハ、アルベルト・モレノ、ハビエル・サビオラの6名である。エル・コレオ・デ・アンダルシアによると、ディエゴ・ペロッティとマルセロ・ゲデスの2名もプロジェクトのプロモーションに関与していたとされる。

スペインからの13名の投資家がバルセロナ第5番教示裁判所に告訴状を提出し、全額を失ったと主張している。

Shirtumはフィルム系NFTを一切提供しなかった

Shirtum Europa, S.L.U.およびアンドラのその他の関連企業がこのプロジェクトを運営し、デジタルサッカーコレクタブルの売買プラットフォームとして宣伝していた。被告選手の写真と音声録音を含む「フィルム系NFT」を1点約450ユーロで販売していた。

告訴状を提出した人々は、これらの非代替性トークン(NFT)がいかなるブロックチェーン上にも実際には作成されなかったと主張している。告訴状によれば、それらの資産は売却も移転もできず、販売された商品の完全な模擬品に過ぎなかったとされる。

捜査当局は、トークンがオンチェーンに存在する証拠を一切発見できなかった。

NFT販売に先立ち、Shirtumのプロモーターは投資家からiOSおよびAndroid向けモバイルアプリ開発のために約300万ユーロ相当のBNBトークンを受け取っていた。告訴状によれば、アプリは開発されず、資金も返還または説明されなかったとされる。

同社の年次決算書にも、NFT販売による約100万ユーロの収益が記載されていなかった。

$SHIトークンとポンプ・アンド・ダンプ疑惑

Shirtum独自の暗号資産である$SHIに関わる詐欺疑惑には、さらなる側面がある。

拡大された告訴状によると、発行された10億トークンのうち、4名のビジネスプロモーターと被告サッカー選手らが78%、すなわち7億8,000万トークンを無償で取得した。その後、これらのトークンをPancakeSwap上で不当に高い価格で一般投資家に売却したとされる。

告訴状を提出した人々は、被告らが虚偽広告を用い、サッカー選手らと共謀してFOMO感情（取り残される恐怖）を煽り、購買を促したと主張している。

告訴状によれば、2025年7月、刑事捜査が進行中にもかかわらず、被告らはPancakeSwapから$SHIの流動性を永久に撤去したとされる。

トークンの価格は暴落し、現在いかなる取引所でも取引されていない。CoinGeckoによると、$SHIは現在$0.00003329で取引されており、事実上無価値となっている。

投資家らは、$SHIトークンがポンプ・アンド・ダンプのパターンをたどったと主張している。トークン操作だけによる損失は少なくとも2,000万ユーロに達し、最終的な数字はさらに大きくなる可能性があると考えている。

バルセロナ第5番教示裁判所は引き続き本件を審理している。スペイン警察はすでにShirtumに対する独自の捜査を開始していた。

新たな告訴状は、当初のNFT詐欺の申し立てにトークン操作の申し立てを追加するものであり、さらなる起訴につながる可能性がある。

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