Uomo di Brooklyn Affronta Accuse per $16 Milioni Rubati ai Clienti di Coinbase

Un nativo di Brooklyn è stato accusato di aver rubato 16 milioni di dollari in uno schema di phishing cripto. Secondo i pubblici ministeri di Brooklyn, il residente ventitreenne Ronald Spektor ha eseguito uno schema di phishing che ha preso di mira oltre 100 utenti Coinbase. Il sospettato è riuscito a derubare le sue vittime di oltre 16 milioni di dollari.

Spektor, che online si fa chiamare "lolimfeelingevil", è stato accusato di essere la mente dietro uno schema di phishing e ingegneria sociale.

Secondo i pubblici ministeri, il nativo di Brooklyn chiamava gli utenti, fingendosi un rappresentante dell'exchange di criptovalute, e chiedeva loro di inviare asset digitali a conti sotto il suo controllo. I pubblici ministeri hanno menzionato che Spektor instillava paura nelle sue vittime sostenendo che i loro asset digitali erano a rischio di essere rubati da un hacker, e forniva un portafoglio a cui potevano inviare i loro asset digitali per custodirli in sicurezza.

Nativo di Brooklyn accusato di phishing e furto di criptovalute

Secondo i pubblici ministeri, una volta che Spektor aveva il controllo degli asset digitali, avrebbe poi tentato di riciclarli utilizzando mixer di criptovalute, servizi di scambio e siti web di gioco d'azzardo cripto. Il nativo di Brooklyn è stato incriminato venerdì con 31 capi d'accusa, tra cui furto di primo grado, riciclaggio di denaro di primo grado e partecipazione a uno schema per frodare.

I pubblici ministeri hanno menzionato che Spektor si vantava apertamente delle sue rapine all'interno di un canale sulla piattaforma di messaggistica Telegram. In messaggi recuperati dal gruppo Telegram Blockchain enemies, Spektor avrebbe affermato di aver perso circa 6 milioni di dollari in asset digitali per il gioco d'azzardo.

Una delle sue vittime ha contattato l'investigatore blockchain pseudonimo ZachXBT, che ha pubblicato la sua indagine sul presunto truffatore l'anno scorso. L'individuo che ha contattato ZachXBT ha affermato di aver perso più di 6 milioni di dollari a causa di Spektor. I pubblici ministeri hanno anche notato che altre vittime erano sparse in tutto il paese, con la maggior parte di loro che ha perso milioni a causa del sospettato.

Secondo un rapporto, un uomo della Pennsylvania ha menzionato di aver ricevuto una telefonata nel settembre 2024 da un individuo che sosteneva di essere Fred Wilson di Coinbase. Aveva inizialmente ricevuto messaggi di testo falsificati di autenticazione a due fattori da Coinbase e Google, che lo hanno aiutato a ingannarlo facendogli credere che i suoi asset fossero a rischio di essere rubati.

L'uomo ha notato di aver perso asset digitali per un valore di 53.150 dollari al chiamante. Un'altra donna ha anche perso 38.750 dollari in asset digitali con lo stesso modus operandi.

Coinbase ha lavorato con le autorità per arrestare il criminale

In un post, Coinbase ha menzionato di aver lavorato a stretto contatto con l'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn e la sua unità per le valute virtuali. L'azienda ha affermato di aver aiutato a identificare Spektor e le sue vittime, condiviso l'attività on-chain associata e assistito negli sforzi per rintracciare i fondi rubati.

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha anche menzionato che hanno fornito prove per garantire che potesse essere accusato. "Siamo impegnati a proteggere i nostri clienti e a lavorare fianco a fianco con le forze dell'ordine per ritenere i truffatori responsabili e contribuire a portare giustizia a coloro che danneggiano", ha affermato.

Il procuratore distrettuale Gonzalez ha menzionato che l'atto d'accusa ha dimostrato che l'imputato ha gestito la sua truffa su innocenti investitori di criptovalute in tutto il paese. Ha evidenziato che il suo ufficio è impegnato ad assicurarsi che Brooklyn non diventi mai un centro per criminali e truffe online. Ha promesso di continuare a lavorare duramente con le forze dell'ordine per garantire che ogni caso di frode cripto venga sradicato. "Indagheremo i trasgressori utilizzando le ultime tecnologie, congeleremo i loro asset quando possibile e assisteremo le vittime", ha aggiunto.

I pubblici ministeri hanno menzionato che Spektor risiede con suo padre a Brooklyn, e l'indirizzo IP domestico dell'imputato era presumibilmente collegato a più portafogli cripto da cui erano stati rubati. Hanno menzionato che recluta anche persone online per lavorare per lui come ingegneri sociali e per vantarsi delle sue imprese criminali.

Un giudice ha fissato la sua cauzione a 500.000 dollari, e il giudice si è rifiutato di permettere a suo padre di pagare la cauzione, citando l'incapacità di discernere la fonte dei fondi.

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