L'amende de 4,228 M€ de la KSA contre Starscream révèle le véritable point de blocage : les facilitateurs de paiement !

Le régulateur néerlandais Kansspelautoriteit (KSA) a imposé une amende administrative de 4 228 000 € à Starscream Limited pour avoir proposé des jeux de hasard en ligne illégaux aux joueurs néerlandais via RantCasino, AllstarzCasino et SugarCasino. La KSA présente explicitement l'application de la loi comme un problème de « partie tierce » également — travaillant avec les fournisseurs de services de paiement, les banques, l'hébergement et les grandes entreprises technologiques — car les casinos sans licence ne peuvent pas se développer sans infrastructure.

Faits clés

• Sanction : amende de 4 228 000 € (publiée le 13 janvier 2026 ; décision d'amende datée du 16 décembre 2025).
• Opérateur : Starscream Limited (la KSA le décrit comme basé à Sainte-Lucie).
• Marques nommées par la KSA : rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Preuve de facilitation de paiement : la KSA a précédemment documenté iDEAL via MiFinity acheminé vers une banque néerlandaise lors de son enquête.
• Contexte FinTelegram : Starscream est lié à plusieurs reprises dans nos reportages, y compris la récente mise à jour des renseignements sur Winning.io / Scatters Group.

Lisez notre rapport sur la sanction de la KSA ici.

Analyse de conformité

Le dossier de la KSA rend la logique d'application brutale : les utilisateurs néerlandais pouvaient s'inscrire, déposer et jouer, sans barrières techniques efficaces — et le régulateur traite cela comme une violation grave du cadre néerlandais des jeux de hasard.

Notre examen post-sanction s'aligne sur ce schéma de risque : les utilisateurs de l'UE pouvaient toujours s'inscrire et déposer ; le géoblocage aurait pu être mis en œuvre, mais ne l'a pas été. Cela place un projecteur de conformité brillant sur les « facilitateurs » : passerelles de paiement, partenaires de monnaie électronique/PSP, piles bancaires instantanées et convertisseurs « crypto-en-transfert-bancaire ». La KSA elle-même signale qu'elle continuera à serrer l'écosystème par le biais des PSP, des banques et d'autres intermédiaires.

C'est exactement pourquoi le dossier Starscream/Rant est un candidat solide pour une action de surveillance de suivi contre les facilitateurs — pas nécessairement uniquement par la KSA, mais aussi via les superviseurs nationaux des PSP et les réseaux bancaires/de paiement qui peuvent appliquer le retrait, la surveillance et la conformité aux règles du système. (Si les opérateurs illégaux en dehors de l'UE sont difficiles à recouvrer, les rails sont le point d'étranglement pratique.)

Ce que nous avons observé dans la caisse de Rant : Rails de paiement & signaux d'alerte

• Banque instantanée (EPRO) : instructions de dépôt acheminées vers un IBAN luxembourgeois détenu chez Olky Payment Service Provider S.A. (comme indiqué dans la caisse lors de notre test). Olky opère en tant qu'institution de paiement réglementée au Luxembourg et dispose d'un passeport sur les marchés de l'UE.
• Banque instantanée (nouvelle pile) : Rant → SegoPay → Huchpay → Banque. Huchpay commercialise « l'open banking » et la collecte de transferts SEPA instantanés avec un message « 0 rétrofacturation » — exactement le type de conception qui peut être abusé dans les flux marchands à haut risque. Nous enquêtons davantage sur cette pile pour un rapport dédié.
• Rail crypto « faux transfert bancaire » : ChainValley présenté comme un chemin de transfert bancaire mais fonctionne opérationnellement comme un flux de travail achat crypto + transfert ultérieur ; dans notre simulation, il a utilisé Skrill Rapid Transfer comme couche de transfert bancaire avant que la crypto ne soit livrée au portefeuille de l'opérateur. Ce schéma est apparu dans plusieurs casinos offshore ces dernières semaines.
• Autres méthodes observées : cartes, crypto, bons et portefeuilles électroniques courants, y compris MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller, plus PaysafeCard.

Lisez nos rapports Starscream ici.

Pourquoi Starscream est maintenant un cas test pour l'application contre les facilitateurs de paiement

Faux dépôt bancaire via ChainValley et Skrill

L'amende de la KSA démontre que les opérations de Starscream orientées vers les Pays-Bas ont généré des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires illégal et que les régulateurs sont prêts à imposer des sanctions de plusieurs millions d'euros aux groupes de casinos offshore. Pourtant, la caisse inchangée de Rant Casino — comprenant des comptes SEPA Instant, des rails d'open-banking opaques Segopay/Huchpay et des structures d'accès crypto comme ChainValley — montre que les facilitateurs de paiement traitent toujours ces marchands comme des clients acceptables, même après une action d'application très médiatisée.​

Du point de vue de la conformité, ce cas est taillé sur mesure pour une application secondaire contre les PSP, APM, VASP et banques qui continuent sciemment ou par négligence à soutenir les marques Starscream :

EPRO facilite les paiements SEPA instantanés pour les casinos Starscream

• Banques détenant des comptes de collecte Olky/EPRO.
• Fournisseurs d'open-banking dans la chaîne Segopay/Huchpay.
• Accès crypto comme ChainValley et processeurs comme GammaG.
• Systèmes de portefeuilles électroniques tels que MiFinity, Skrill, Neteller et Paysafe.

Les régulateurs pourraient légitimement soutenir que ces intermédiaires agissent comme des complices en fournissant l'infrastructure financière qui rend les opérations de jeu illégales de Starscream dans l'UE économiquement viables.

Tableau récapitulatif : Rant Casino & rails facilitateurs (observés)

Appel à l'information

Travaillez-vous chez — ou avez-vous de la documentation sur — Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, ou tout partenaire d'acquisition/EMI traitant ces flux ? Les joueurs disposant de reçus de dépôt, de références bancaires, d'e-mails de paiement ou de captures d'écran de caisse peuvent accélérer matériellement la vérification. Soumettez en toute sécurité via Whistle42.