Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) cherche à récupérer 200 000 $ volés par des éléments criminels dans une escroquerie crypto réalisée sur l'application de rencontres mobile Tinder. Le bureau du procureur américain du Massachusetts a déposé une action de confiscation civile pour récupérer les fonds en stablecoin Tether.
Selon les rapports, le DOJ a affirmé que les fonds ont été perdus au profit du criminel après qu'il ait menti à sa victime sur Tinder en prétendant être un conseiller financier travaillant comme expert en investissement crypto. L'agence a mentionné que l'escroquerie présentait tous les signes d'une arnaque dite « pig butchering », où les escrocs établissent une relation de confiance avec leurs victimes par le biais d'amitiés ou de relations amoureuses avant de les inciter à investir dans de faux investissements crypto. Généralement, certaines victimes s'en rendent compte après leurs premiers investissements, tandis que d'autres le réalisent après avoir perdu tous leurs fonds.
Le DOJ cherche à récupérer 200 000 $ en USDT dans l'escroquerie crypto sur Tinder
Selon l'affidavit du DOJ soutenant la demande de confiscation déposée ce mois-ci par l'agent spécial du FBI Hannah Wong, la victime non identifiée a rencontré un homme sur l'application de rencontres Tinder. L'homme prétendait s'appeler « Nino Martin », ce qui pourrait être un pseudonyme, car ces criminels s'abstiennent de donner leurs vrais noms en raison du risque d'être pris sur le fait. Après avoir matché avec elle sur Tinder, le suspect a demandé de poursuivre les échanges sur WhatsApp, où il prétendait qu'ils pourraient mieux discuter.
Le duo a poursuivi les échanges sur WhatsApp, et ils se sont très bien entendus. Lors des présentations, la victime a déclaré que Martin prétendait être un conseiller financier qui aidait les gens à gagner de l'argent grâce à plusieurs investissements crypto. Il a mentionné qu'il pouvait également l'aider à gagner de l'argent grâce aux investissements crypto, lui disant qu'ils pourraient réaliser plus que suffisamment de profits et être à l'abri pour la vie. Après plusieurs discussions, la victime a été convaincue et a demandé qu'ils créent son compte.
Martin a dit à la victime qu'il avait créé un compte Coinbase pour elle, demandant à la victime d'envoyer des fonds sur le compte. Peu de temps après, il lui a dit qu'il allait transférer les fonds vers une plateforme distincte appelée onechainnm(dot)com, mais la victime a accidentellement révélé à Martin qu'ils avaient un solde d'environ 500 000 $ sur leur compte bancaire. Selon l'affidavit, la victime a envoyé 384 4133 $ à plusieurs portefeuilles non hébergés qu'elle croyait être connectés à la plateforme que Martin avait suggérée.
L'agence déclare qu'elle tentera une confiscation civile
La victime a affirmé qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne, car Martin donnait toujours plusieurs excuses qui semblaient authentiques en raison de la nature de son travail. À une occasion, le DOJ a déclaré que Martin lui avait dit qu'il devait se rendre en Floride pour faire une présentation, donc ils ne pouvaient pas se rencontrer. Cependant, en mars 2025, la plateforme d'investissement a dû changer de nom pour devenir onechainiy(dot)com, et la victime s'est vue restreindre l'accès à son compte Coinbase en raison de « l'envoi de transferts suspects ».
Peu de temps après, des individus inconnus prétendant être du service client de la plateforme d'investissement lui auraient alors donné un moyen de contourner Coinbase et de continuer à investir sur la plateforme en virant de l'argent depuis leur compte bancaire vers des numéros de compte qu'ils avaient fournis. Le service client a dit que la victime pouvait continuer à investir, ce qui l'a amenée à envoyer 112 253 $ de fonds supplémentaires au cours des jours suivants, vers la fin mars 2025.
En avril, les faux agents du service client ont affirmé que la victime devait une taxe IRS de 200 000 $, ce qui a rendu la victime méfiante, alors elle a cessé d'envoyer de l'argent. Au total, la victime a affirmé avoir transféré plus de 500 000 $ à la plateforme, un montant qui représentait la majeure partie de ses économies. Le compte crypto lié au stratagème a été saisi en juin dernier. Maintenant, le DOJ cherche à saisir et récupérer la majeure partie de ces fonds. Le DOJ peut saisir des biens ou des gains s'il est établi qu'ils sont liés à des activités criminelles.
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Source : https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
