Tribunal de l'Utah condamne à trois ans de prison dans une affaire de fraude aux investissements crypto de 2,9 M$

Les condamnations fédérales et de nouvelles données révèlent une augmentation des risques de fraude liés aux actifs numériques, alors que les activités illégales croissent avec une adoption plus large.

Les autorités fédérales de l'Utah ont condamné un homme à la prison pour un système de fraude impliquant des crypto-monnaies et des transferts d'argent illégaux. Les procureurs ont déclaré que l'affaire impliquait des millions de dollars de pertes et exposait les risques continus liés à la criminalité liée aux crypto aux États-Unis. Les autorités ont décrit le comportement comme délibéré et nuisible tant pour les investisseurs individuels que pour le système financier.

Les investisseurs perdent des millions alors que l'opérateur du système crypto est condamné

Brian Garry Sewell, 54 ans, a reçu une peine de prison de 36 mois, suivie de 3 ans de liberté surveillée, après avoir plaidé coupable de fraude électronique. Les enquêteurs ont déclaré que la fraude a entraîné des pertes de plus de 2,9 millions de dollars pour les investisseurs. Les dossiers judiciaires montrent qu'au moins 17 victimes ont été touchées sur plusieurs années.

Selon le bureau du procureur américain pour le district de l'Utah, Sewell a mené ce système entre décembre 2017 et avril 2024. Il a sollicité de l'argent et des crypto-monnaies en affirmant qu'il possédait les compétences et l'expérience nécessaires pour générer des rendements d'investissement élevés. Les procureurs ont déclaré que ces affirmations étaient fausses et que les fonds des investisseurs ont été détournés plutôt qu'investis comme promis.

Séparément, Sewell a également plaidé coupable d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée. De mars à septembre 2020, il a dirigé Rockwell Capital Management, convertissant plus de 5,4 millions de dollars en espèces en crypto pour des clients tiers. Les autorités ont déclaré que certains de ces clients étaient liés à des systèmes de fraude à l'investissement et au trafic de drogue.

De plus, les autorités fédérales ont déclaré que Sewell facturait des frais de transaction. Tout en ignorant les règles d'enregistrement et de déclaration requises en vertu des lois américaines anti-blanchiment d'argent. Les deux affaires criminelles ont été jugées en même temps, avec des peines de prison concurrentes, aboutissant à une peine totale de trois ans.

La juge de la Cour de district américaine Ann Marie McIff Allen a ordonné à Sewell de payer plus de 3,6 millions de dollars de restitution liés à l'accusation de fraude électronique. Une restitution supplémentaire a également été ordonnée au département américain de la Sécurité intérieure.

L'agent spécial responsable du FBI Robert Bohls a déclaré que Sewell avait trompé les victimes en promettant des rendements qu'il ne pouvait pas produire, laissant les familles absorber de graves pertes financières. Les procureurs ont souligné que les fausses affirmations d'expertise ont joué un rôle clé dans l'obtention de la confiance des investisseurs.

L'adoption des actifs numériques entraîne une forte augmentation des activités illégales

La criminalité liée aux crypto a continué de grimper en 2025, suscitant des inquiétudes parmi les régulateurs et les forces de l'ordre du monde entier. De nouvelles données indiquent une forte augmentation des transactions illégales liées aux actifs numériques. L'adoption plus large des crypto-monnaies a apporté de nouveaux défis en matière de suivi et d'application.

Des chiffres récents de Chainalysis montrent que les adresses crypto illicites ont reçu environ 154 milliards de dollars en 2025. Il s'agit d'une augmentation de 162 % par rapport aux 57,2 milliards de dollars révisés enregistrés en 2024. Une grande partie de l'augmentation provenait d'un petit groupe d'acteurs liés à des États.

Cela comprend des réseaux liés à la Corée du Nord, à la Russie, à des groupes alignés sur l'Iran et à des opérations chinoises de blanchiment d'argent. Les pirates liés à la Corée du Nord ont été responsables d'environ 2 milliards de dollars de crypto volés au cours de l'année. 

Selon Chainalysis, 2025 a marqué leur période la plus dommageable à ce jour, tant en termes d'échelle que de complexité. La plupart de ces pertes provenaient d'une exploitation en février visant Bybit, où près de 1,5 milliard de dollars ont été volés, ce qui en fait le plus grand vol numérique de l'histoire des crypto.

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