Les forces de l'ordre américaines et européennes démantèlent une plateforme d'échange de cryptomonnaies gérée par des Russes

Le Bureau Fédéral d'Investigation des États-Unis (FBI) a démantelé une plateforme de blanchiment d'argent qui fournissait des services d'encaissement aux cybercriminels utilisant les crypto-monnaies.

La plateforme d'échange illégale, exploitée par un ressortissant russe, aurait traité la somme stupéfiante de 70 millions de dollars de produits illicites, ont révélé les autorités judiciaires américaines.

Les USA perturbent une blanchisserie d'argent virtuel dirigée par des Russes

Le Bureau du Procureur des États-Unis pour le District Est du Michigan a annoncé mercredi les résultats de l'action d'application de la loi, menée avec des partenaires européens et la police de l'État.

Selon le communiqué de presse, le FBI a perturbé une plateforme de trading crypto de marque E-Note, notamment en démantelant l'infrastructure en ligne qui soutenait ses activités.

La plateforme d'échange d'actifs numériques aurait facilité le blanchiment d'argent par des organisations cybercriminelles transnationales. Parmi elles, certaines ciblaient les systèmes de santé et d'autres infrastructures critiques aux États-Unis.

L'annonce a précisé davantage :

Le bureau a également dévoilé la levée du scellé d'un acte d'accusation contre une personne identifiée comme Mykhalio Petrovich Chudnovets, un citoyen russe de 39 ans qui a été accusé d'un chef de complot en vue de blanchir des instruments monétaires.

L'homme est dans le métier depuis un certain temps. Selon les documents judiciaires cités, il a commencé à offrir des services de blanchiment d'argent aux cybercriminels en 2010.

Ces services étaient fournis par le biais du service de traitement des paiements E-Note, qui était sous son contrôle et sa gestion. Les responsables américains ont expliqué :

Dans le cadre de l'effort international coordonné, les serveurs hébergeant ses opérations, ainsi que les applications mobiles utilisées par le Russe, ont été saisis. Il en va de même pour plusieurs domaines – « e-note.com », « e-note.ws » et « jabb.mn ».

Les forces de l'ordre américaines ont également réussi à obtenir séparément des copies antérieures des serveurs de la plateforme d'échange, y compris les bases de données clients et les enregistrements de transactions.

L'opérateur d'E-Note risque jusqu'à 20 ans de prison

En vertu de la loi américaine, l'accusation portée contre l'homme derrière l'activité de blanchiment crypto entraîne une peine maximale de 20 ans derrière les barreaux.

Bien que l'annonce officielle n'ait pas commenté sa localisation, le site d'actualités technologiques The Register a suggéré dans un rapport qu'il est toujours en fuite.

L'enquête en cours est dirigée par la force opérationnelle cyber du FBI à Detroit, selon l'avis publié sur le site Web du Département de la Justice des États-Unis.

Ce dernier a félicité les agences d'application de la loi des États membres de l'UE, à savoir l'Office fédéral de police criminelle allemand et le Bureau national d'investigation finlandais, pour leur contribution.

L'Europe elle-même a récemment mis fin à un service majeur de mixage de crypto-monnaies dans le cadre d'une opération coordonnée par Europol, comme l'a rapporté Cryptopolitan début décembre.

La plateforme appelée Cryptomixer est soupçonnée d'avoir traité bien plus d'un milliard d'euros de transactions d'actifs numériques au cours de la dernière décennie, facilitant la cybercriminalité et le blanchiment d'argent à travers le Vieux Continent.

La Russie a eu sa part de problèmes avec des services similaires. Plus tôt cette année, ses agences d'application de la loi ont perquisitionné les bureaux de plusieurs plateformes d'échange crypto basées dans le centre d'affaires de Moscow City, dans le cadre d'une enquête sur une fuite de capitaux présumée.

À l'automne 2024, elle a lancé une série de raids contre d'autres plateformes de trading crypto. Des dizaines de suspects ont été nommés défendeurs dans une affaire contre les opérateurs d'UAPS, un système de paiement anonyme, et la plateforme d'échange Cryptex, qui blanchissaient de l'argent pour les cybercriminels.

Début décembre, un conseiller du gouvernement russe a allégué que les deux tiers de l'argent obtenu par les fraudeurs actifs dans son pays sont blanchis par le biais de crypto-monnaies.

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