Le DOJ avertit les procureurs d'une aide moindre de Binance, ébranlant l'application mondiale de la réglementation crypto

Binance, qui représente environ 39 % du volume total de trading au comptant de crypto-monnaies au mois de mai, pourrait devenir plus difficile à utiliser pour les enquêteurs dans un avenir proche.

The Information, qui a examiné une note interne du ministère américain de la Justice (DOJ), a déclaré que les procureurs traitant des affaires liées aux crypto-monnaies ont été informés en juin que la coopération de Binance pourrait être inférieure aux attentes. Il a été indiqué que Binance entend ajouter des conditions avant de satisfaire les demandes concernant le gel et la saisie des actifs des clients.

Cela suscite des inquiétudes pour l'ensemble de l'industrie des actifs numériques. En tant que plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Binance s'est révélée être un allié essentiel dans la poursuite du suivi, du gel et de la récupération des actifs numériques illicites obtenus par piratage, rançongiciel, violation des sanctions et fraude. Toute diminution de la volonté de coopérer volontairement est susceptible d'arrêter les enquêtes et la récupération des actifs.

Le mémorandum aurait été rédigé par Rachel Jones, conseillère du DOJ en matière de monnaies numériques, puis diffusé auprès des personnes traitant directement les affaires de crypto-monnaies. Il comprenait également des copies du mémo pour certains employés de haut niveau, dont Kevin Mosley, qui a participé aux enquêtes sur Binance en 2023.

Binance conteste cette interprétation des événements, son porte-parole déclarant :

Dans une autre interview avec BeInCrypto, le responsable des communications corporatives de l'entreprise a déclaré que les responsables du DOJ semblent avoir mal interprété les responsabilités de Binance dans le cadre de la structure de licence d'Abou Dabi et que l'entreprise a contacté à la fois le DOJ et les responsables d'Abou Dabi pour clarifier la situation.

La complexité d'Abou Dabi

Selon Binance, la cause du malentendu réside dans la licence que l'entreprise a reçue de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), où la réglementation a commencé le 5 janvier 2026.

Selon les directives officielles du Bureau de la protection des données de l'ADGM, l'exemption permettant les divulgations nécessaires « ne s'étendrait pas aux demandes des forces de l'ordre extérieures aux Émirats arabes unis ».

Si on l'interprète de manière restrictive, cela pourrait signifier exiger que les autorités internationales soumettent des demandes conformément au Traité d'entraide judiciaire (MLAT) plutôt que de s'appuyer sur la coopération volontaire de Binance pour le gel immédiat des actifs.

Cependant, les directives fournies autorisent les transferts nécessaires à « l'établissement, à l'exercice ou à la défense de réclamations légales (y compris les procédures judiciaires, administratives, réglementaires et extrajudiciaires) ».

Les directives donnent même un exemple de ladite disposition en référence à la demande d'un régulateur américain. Binance insiste sur le fait que cela permet à l'entreprise de poursuivre sa coopération avec les forces de l'ordre américaines tout en respectant les lois sur la confidentialité des Émirats arabes unis, affirmant :

« Nous ne changerons en aucune façon, forme ou manière, la façon dont nous interagissons avec les forces de l'ordre en Amérique. »

Le responsable des communications corporatives de l'entreprise a déclaré à BeInCrypto que l'entreprise étend sa coopération avec le DOJ, au lieu de la réduire.

Pourquoi l'aide volontaire pèse lourd maintenant

Cette question a pris une importance accrue car nombreuses procédures de supervision mises en place après l'accord historique de Binance en 2023 ont été considérablement assouplies.

En novembre 2023, Binance a reconnu sa culpabilité concernant les violations du Bank Secrecy Act, y compris l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée et les violations des sanctions.

L'entreprise a accepté de payer des amendes d'une valeur supérieure à 4,3 milliards de dollars et d'accepter trois ans de surveillance indépendante de la conformité. Selon l'accord de plaidoyer, Binance a également consenti à « coopérer pleinement » avec les forces de l'ordre aux États-Unis et dans le monde entier.

Depuis lors, le ministère de la Justice a suspendu de nombreux programmes de surveillance des entreprises, tandis que le mémo publié par le procureur général adjoint Todd Blanche en avril 2025 a mis fin à ce qu'il appelait la « réglementation par la poursuite » des actifs numériques et a conduit à la fermeture de l'Équipe nationale d'application des lois sur les crypto-monnaies.

La note interne, selon The Information, indiquait que Binance allait arrêter les « gels de courtoisie » et nécessiterait des processus juridiques supplémentaires, y compris des demandes MLAT parfois, avant de prendre une décision sur des demandes spécifiques de gel ou de saisie d'actifs. Si cette idée est mise en œuvre, les enquêteurs pourraient devoir attendre plus longtemps pour récupérer des actifs numériques potentiellement mobiles.

Pourtant, des problèmes de conformité subsistent. Le Consortium international des journalistes d'investigation a rapporté que le groupe Huione, lié au Cambodge, a transféré au moins 408 millions de dollars via Binance en novembre 2025, alors que la plateforme était surveillée par des fonctionnaires judiciaires. En avril 2026, le sénateur Richard Blumenthal a demandé au DOJ et au Trésor des informations concernant des rapports selon lesquels plus d'un milliard de dollars avait été envoyé via Binance vers des portefeuilles liés à l'Iran.

Scott Armstrong, ancien responsable de la section Fraude du DOJ, a déclaré que les changements rumored pourraient conduire à « un obstacle supplémentaire et franchement inutile qui va causer beaucoup de problèmes au sein de la communauté des forces de l'ordre ».

À surveiller

Binance a révélé qu'elle a soulevé la question du mémo du DOJ avec les responsables du département dans le but de mettre fin à la surveillance imposée par le tribunal. Que le désaccord résulte d'un malentendu fondamental sur les lois sur la confidentialité de l'ADGM ou représente un changement dans les procédures opérationnelles pourrait avoir un impact sérieux sur l'application transfrontalière des lois sur les crypto-monnaies.

Étant donné que Binance est actuellement responsable de deux cinquièmes du marché mondial du trading au comptant centralisé de crypto-monnaies, les entités chargées de l'application de la loi ont commencé à dépendre de plus en plus de la coopération de Binance pour geler efficacement les actifs volés ou sanctionnés. S'il devient nécessaire de faire des demandes plus formelles, le processus des enquêtes internationales deviendra beaucoup plus lent et plus compliqué.

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