L'unité de renseignement financier sud-coréenne inflige une amende de 1,9 million de dollars à Korbit pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

La FIU de Corée du Sud a infligé une amende de 1,9 million de dollars à Korbit après avoir découvert des violations généralisées de la LBC, des manquements à la vérification d'identité (KYC) et des transactions non enregistrées à l'étranger.

L'Unité de renseignement financier de Corée du Sud a sanctionné Korbit suite à une inspection détaillée de ses systèmes de conformité. Le régulateur a émis cette mesure le 31 décembre. Par conséquent, la quatrième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies du pays a été pénalisée pour des violations répétées des lois anti-blanchiment d'argent. La décision s'est concentrée sur un contrôle accru du secteur crypto national.

La FIU identifie des manquements généralisés à la conformité chez Korbit

Selon la FIU, les inspecteurs ont découvert des violations de la loi sur les informations financières spécifiques. En conséquence, Korbit a reçu un avertissement institutionnel et une amende de 2,73 milliards de KRW. Ce montant équivaut à environ 1,9 million de dollars. Les régulateurs ont déclaré que les défaillances se poursuivaient dans les systèmes de vérification des clients et de surveillance des transactions.

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L'inspection sur site a eu lieu en octobre 2024 et a révélé près de 22 000 violations. La plupart des infractions concernaient l'absence de vérification d'identité (KYC) complète avant les transactions. Par conséquent, des utilisateurs non vérifiés ont accédé aux services de trading à de nombreuses reprises. La FIU a déclaré que de telles pratiques sapaient les garanties fondamentales de la LBC.

De plus, les régulateurs ont constaté des défaillances dans les procédures d'évaluation des risques. Korbit n'a pas suffisamment testé les nouveaux services avant de les mettre en œuvre. Plus précisément, 655 violations ont été constatées concernant les offres de tokens non fongibles. Par conséquent, les examens obligatoires des risques de blanchiment d'argent n'ont pas été suivis.

La FIU a également signalé des problèmes de conformité transfrontalière. Les inspecteurs ont détecté 19 transactions entre trois fournisseurs de services d'actifs virtuels non enregistrés à l'étranger. En vertu de la loi sud-coréenne, de tels transferts sont limités. Par conséquent, ces actions ont violé les exigences de contrôle des transactions.

Les défaillances en matière de documentation ont aggravé davantage les conclusions. Des documents d'identification incomplets ou peu clairs ont été acceptés par Korbit pour ses clients. De plus, les utilisateurs à haut risque n'ont pas été revérifiés comme requis. Ces manquements ont créé une exposition accrue aux risques d'activité financière illicite.

Au-delà des sanctions financières, la FIU a imposé des sanctions disciplinaires à la direction. La plateforme d'échange a reçu un avertissement institutionnel concernant l'effet sur sa position opérationnelle. Parallèlement, le directeur général a reçu un avertissement écrit. Le responsable de la conformité a également reçu un blâme officiel.

L'application de la réglementation signale une surveillance renforcée du marché crypto de Corée du Sud

La sanction de Korbit s'inscrit dans une tendance plus large de l'application de la réglementation en Corée du Sud. Récemment, la FIU a infligé une amende d'environ 25 millions de dollars à Upbit pour des défaillances systémiques similaires. Par conséquent, les régulateurs semblent intéressés par une application uniforme entre les grandes plateformes d'échange. Les acteurs du marché anticipent de plus en plus des inspections plus sévères.

Le moment de cette sanction coïncide également avec des développements d'entreprise chez Korbit. Les rapports affirment que la plateforme d'échange est en pourparlers d'acquisition avec Mirae Asset. L'accord potentiel pourrait valoriser Korbit jusqu'à 98 millions de dollars. Par conséquent, la conformité réglementaire pourrait être un facteur dans les négociations de transaction.

Les observateurs de l'industrie soulignent que l'application de la LBC a désormais une influence sur le positionnement concurrentiel. Les plateformes d'échange avec des contrôles plus faibles sont exposées à des risques de réputation et opérationnels. Pendant ce temps, les plateformes conformes peuvent gagner la confiance institutionnelle. Cette dynamique pourrait modifier les parts de marché au niveau national.

La Corée du Sud reste l'un des marchés crypto les plus actifs d'Asie. La participation des particuliers reste forte malgré le renforcement de la réglementation. Par conséquent, les autorités tentent d'équilibrer innovation et intégrité financière. Les actions récentes signalent une tolérance zéro pour les lacunes en matière de conformité.

La FIU a déclaré que l'application de la réglementation vise à protéger les utilisateurs et les systèmes financiers. Les régulateurs ont souligné que la croissance du marché crypto dépend de la transparence et de la responsabilité. Alors que la surveillance s'intensifie, les plateformes d'échange doivent investir dans l'infrastructure de conformité.

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